Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
Procesul privind fraudarea fondurilor europene DNA atacă la Curtea de Apel decizia de încetare a procesului penal împotriva inculpaților (RECHIZITORIU)
Procesul privind fraudarea fondurilor europene: DNA atacă la Curtea de Apel decizia de încetare a procesului
12 Aug, 2026 12:09
ZIUA de Constanta
267
Marime text
267
Marime text
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Constanța au declarat apel într-un dosar de fraudare a fondurilor Uniunii EuropeneDosarul, înregistrat în faza de apel sub nr. 4808/118/2024, va fi analizat de Secția penală a Curții de Apel, având primul termen de judecată fixat pentru data de 14 octombrie 2026
Decizia instanței de fond: Prescripție și acțiune civilă respinsă
La data de 17 iulie 2026, Tribunalul Constanța (dosar fond 4808/118/2024) a pronunțat soluția de încetare a procesului penal pe motiv de prescripție pentru toți cei trei inculpați
- Zidărescu Alina Sabina: acuzată de 22 de acte materiale de folosire sau prezentare de documente ori declarații false sau inexacte pentru diminuarea ilegală a resurselor bugetului UE (comise în cadrul firmelor SC Aldico SRL, SC Beauty Innovation SRL și SC Belher Studio SRL)
. - Chadaideh (Stoica) Andra Corina: acuzată de 15 acte materiale similare (în cadrul SC Beauty Innovation SRL și SC Belher Studio SRL)
. - Mihai Valentin Florin: acuzat de 31 de acte materiale comise în legătură cu activitatea SC Fly Car Wash SRL
.
Acuzațiile anchetatorilor DNA
Potrivit rechizitoriului, faptele au fost comise în perioada 2010–2017
Prin aceste manopere au fost diminuate taxele vamale ce constituiau resurse proprii ale bugetului Uniunii Europene
Din rechizitoriul întocmit de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța (dosar penal nr. 111/9/P/2023) reies detaliile privind mecanismul de fraudare a fondurilor europene și a bugetului de stat
Mecanismul infracțional utilizat la importurile din China
Anchetatorii arată că activitatea ilicită s-a desfășurat prin intermediul mai multor societăți comerciale, având ca obiect principal importul și comercializarea de extensii de păr și peruci
„În vederea derulării activităţii, persoanele în cauză identificau prin intermediul internetului diferiți furnizori de extensii de păr din China și comandau marfă. De principiu, plata mărfii se făcea în avans iar la momentul livării în România formalitățile la vamă se realizau prin diferite societăți de comisionare vamală. Cu ocazia fiecărui import, reprezentanții societăților beneficiare puneau la dispoziția comisionarilor vamali factura primită de la furnizorul chinez ce conținea o valoare subevaluată, traducerea acesteia, dovada plății și numărul EORI. Diferența de bani dintre prețul declarat şi cel real al mărfii se plătea prin transfer bancar în contul indicat de furnizorul chinez însă plățile nu se făceau din conturile societăților importatoare ci din conturile altor persoane fizice.”
Sumele ascunse și faptele reținute în sarcina inculpaților
- Zidărescu Alina Sabina (22 de acte materiale):
„În perioada 27.08.2010 – 23.04.2012, în calitate de administrator de fapt al SC (...) SRL (...) a ascuns cu ocazia efectuării celor 7 importuri de bunuri din China, valoarea reală în vamă a mărfurilor importate (achitând personal ori dispunând achitarea (...) către furnizorii chinezi, în plus faţă de valoarea declarată în vamă, suma de 189.177 USD – echivalentul a 607.939 lei) (...) În perioada 29.10.2012 – 05.09.2016, împreună cu inculpata (...), în calitate de asociați și administratori ai SC (...) SRL (...) au ascuns cu ocazia efectuării a 11 importuri (...) suma de 591.391 USD – echivalentul a 2.122.986 lei (...) în perioada 22.12.2016 – 16.02.2017 (...) în calitate de administratori ai SC (...) SRL (...) au ascuns cu ocazia efectuării celor 4 importuri (...) suma de 16.508 USD – echivalentul a 68.103 lei (...)”Chadaideh (Stoica) Andra Corina (15 acte materiale): Procurorii rețin participația acesteia alături de Zidărescu Alina Sabina în cadrul firmelor SC Beauty Innovation SRL și SC Belher Studio SRL
, precizând că: „[...] au acţionat împreună în calitate de administratori (...), stabilind relaţii comerciale cu furnizorii chinezi, fiind aşadar singurele în măsură să cunoască valoarea reală a importurilor efectuate şi diferența necesar a fi achitată pentru plata acestora. Rezultă așadar că plățile externe care apar a fi efectuate din conturile părinţilor acestora au fost cel puțin dispuse de inculpate (...)”Mihai Valentin Florin (31 de acte materiale):
„[...] în perioada 20.12.2010 – 03.02.2015, în calitate de administrator al SC (...) SRL (...) a ascuns cu ocazia efectuării unui număr de 31 de importuri de bunuri din China valoarea reală în vamă a mărfurilor importate (achitând personal ori dispunând achitarea în numele [unor rude/apropiați] şi prin intermediul angajatei (...), către furnizorii chinezi, în plus față de valoarea declarată în vamă (...) suma de 115.370 USD și 41.200 EUR, echivalentul a 563.990 lei) (...)”
Afectarea bugetului Uniunii EuropeneProcurorii au detaliat modul în care subevaluarea mărfurilor importate din afara comunității europene atinge direct resursele financiare ale UE
„Toate veniturile provenind din regimul vamal constituie resurse proprii tradiționale (RPT) ale Comunităților Europene, acestea fiind prelevate de Statele Membre în contul Comunităților (...). De aici rezultă că infracțiunile la regimul vamal susceptibile să producă pagube bugetului comunitar constituie infracțiuni de fraudă în materie de venituri. In concret, bugetul UE, secțiunea de venituri/resurse a fost afectat în sensul că s-a plătit procentul din taxa vamală raportat la documentele falsificate a valorii mărfurilor importate care generează o taxă vamală inferioară. Dacă s-ar fi declarat valoarea reală de achiziție a mărfii implicit şi procentul ar fi mai mare.”
Acoperirea prejudiciului și conduita inculpațilorAnchetatorii au menționat totodată că prejudiciul și accesoriile au fost achitate integral până la finalizarea urmăririi penale
„De precizat că toți cei trei inculpați, deși s-au prevalat de dreptul de a nu da nicio declarație, s-au prezentat la toate chemările în fața organelor de urmărire penală și s-au implicat activ în înlăturarea consecințelor faptelor săvârșite prin achitarea prejudiciului, în prezent acesta fiind achitat în totalitate (...)”
Deși inculpații au acoperit prejudiciul și accesoriile fiscale în cursul urmăririi penale
Comentarii
