Doi indivizi care au accesat fără drept conturile „Government Gateway”, trimiși în judecată de procurori! Câți bani au sustras suspecții

Prin rechizitoriul nr. 144/320/P/2024 întocmit de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați persoane fizice, pentru săvârşirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată prevăzută de art. 360 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, fraudă informatică în formă continuată prevăzută de art. 249 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 2561 Cod penal şi spălarea banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea 129/2019, cи aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea prevederilor dispozițiilor art. 38 alin. 2 С.р.

Potrivit procurorilor, acuzația adusă celor doi inculpați privește faptul că în perioada septembrie 2023- ianuarie 2025 au accesat fără drept conturile„Government Gateway” (conturi personale pentru colectarea taxelor şi alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidențăn Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord), fiecare inculpat obținând mod fraudulos de la autoritățile britanice suma de 495.040,13 lire sterlinе, respectiv 921.467,3 lire sterline.

În concret, acțiunile inculpaților au constat în înregistrarea în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și în aplicaţia de returnare de taxe de tip "PAYE" (рау as you earn) a unor angajatori fictivi, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase rambursări legate de impozitul pe venit şi alte impozite.

Sumele de bani obținute în mod fraudulos de la Agenția Fiscală a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deținute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM.

Pentru identificarea autorilor și obținerea necesare mijloacelor de probă probării activității infracționale, în cauză a fost încheiat un Acord european cooperare cu autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord prin intermediul EUROJUST.

Activitățile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie și lucrătorilor de poliție din cadrul I.G.P.R-Direcția de Investigare a a Criminalității Economice“ conform procurorilor

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de se menține măsura arestării preventive dispuse față de inculpați, precum şi măsurilor prin care au fost indisponibilizate bunurile mobile și imobile, precum și sumele de bani aparținând inculpaților până la concurența valorii prejudiciului reținut în sarcina fiecăruia dintre inculpați.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție“ - mai transmit anchetatorii