Trei persoane, reținute de DIICOT Iași într-un dosar de evaziune fiscală de peste 12,8 milioane de lei. Procurorii cer arestarea preventivă

La data de 8 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a trei inculpați, cu vârstele de 37, 45 și 57 de ani, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

Din materialul probator administrat a rezultat că, începând cu luna noiembrie 2021, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în județul Iași, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin nedeclararea unor operațiuni comerciale și prin evidențierea în actele contabile a unor operațiuni fără un scop economic real.

Potrivit DIICOT, activitatea infracțională a vizat obligațiile fiscale generate de prestarea unor servicii de curierat prin intermediul unor societăți comerciale partenere ale unor platforme online de livrare.

În concret, societățile comerciale controlate de membrii grupului au fost înscrise ca furnizori de servicii de curierat, au emis facturi fiscale și au încasat sume importante de bani pentru care datorau taxe și impozite către bugetul de stat.

Pentru diminuarea bazei impozabile și deducerea nelegală a TVA, membrii grupului ar fi înființat și utilizat succesiv mai multe societăți comerciale, prin intermediul cărora au fost emise facturi ce atestau operațiuni comerciale fictive, constând în pretinse servicii de curierat subcontractate.

Conform anchetatorilor, firmele interpuse nu au prestat servicii efective, ci au fost folosite pentru transferarea obligațiilor fiscale către societăți care nu au declarat și nu au achitat taxele și impozitele datorate. Ulterior, o parte dintre aceste firme au intrat în faliment sau au fost radiate, fără a deține bunuri ori disponibilități bănești care să permită recuperarea creanțelor fiscale.

Sumele încasate de societățile comerciale partenere au fost transferate mai departe în circuitul evazionist pentru plata facturilor simulate, după care au fost retrase în numerar, inclusiv de la bancomate sau ghișee bancare, sub justificări precum „avans spre decontare”, fără ca aceste retrageri să fie susținute de operațiuni economice reale.


În cauză au fost identificate patru societăți comerciale partenere ale unor platforme de livrare, prin intermediul cărora au fost încasate sume de bani pentru serviciile prestate, precum și alte 15 societăți comerciale controlate de membrii grupului, implicate în circuitele evazioniste.

Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat, până în prezent, la 12.804.291 de lei.

Anchetatorii susțin că unul dintre inculpați avea rolul de lider al grupării, coordona activitatea celorlalți membri, controla în fapt sau în drept societățile comerciale utilizate în mecanismul evazionist și dispunea înregistrarea facturilor în contabilitate, precum și realizarea circuitelor financiare.

Un alt inculpat, de profesie contabil, este cercetat pentru că ar fi sprijinit activitatea grupării prin punerea la dispoziție a cunoștințelor sale de specialitate necesare pentru întocmirea documentelor financiar-contabile, înregistrarea facturilor și crearea aparenței de legalitate a operațiunilor comerciale.


Cel de-al treilea inculpat este acuzat că a aderat la grupul infracțional organizat și a administrat, în drept, două societăți comerciale utilizate pentru emiterea de facturi fiscale aferente unor operațiuni fără scop economic real.

La data de 8 iulie 2026, au fost puse în aplicare 19 mandate de percheziție domiciliară. În urma acestora au fost ridicate documente contabile, token-uri pentru semnătură digitală, carduri bancare, ștampile și facturi fiscale aferente societăților comerciale implicate în mecanismul evazionist.

La data de 9 iulie 2026, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iași au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă a celor trei inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Inspectoratului de Poliție Județean Iași și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.



Citește și:
Curtea de Apel București decide dacă Viorel Pașca și familia sa rămân sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor