THR Marea Neagră aprobă proiectul de divizare. Se înființează Hoteluri Restaurante Sud S.A.

• Aprobarea preţului ce urmează a fi plătit de THR Marea Neagră - S.A. acţionarilor care îşi vor exercita dreptul de retragere în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de 0,4414 lei/acţiune

 
 
Consiliul de Administraţie al societăţii THR Marea Neagră - S.A., cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, judeţul Constanţa, întrunit la data de 09.11.2023, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 12.12.2023, ora 11.00, la sediul societăţii. Convocarea s-a publicat în Monitorul Oficial al României pe 10 noiembrie 2023.
 
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:
 
1.Alegerea secretariatului de şedinţă format din Dragoş Călin, Roşu Bogdan-Nicolae şi Zaberca Costina, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinaţi cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi Actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.
 
2.Aprobarea divizării parţiale, asimetrice, în interesul acţionarilor, fără dizolvare, a societăţii THR Marea Neagră - S.A., potrivit dispoziţiilor art. 250¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990 şi ratificarea expresă a tuturor acţiunilor şi deciziilor Societăţii şi ale Consiliului de Administraţie, luate în legătură cu operaţiunea de divizare, aşa cum sunt prezentate în Raportul administratorilor întocmit în conformitate cu art. 243² alin. (1)din Legea nr. 31/1990.
 
3.Aprobarea Proiectului de divizare a societăţii THR Marea Neagră - S.A. publicat pe pagina web a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pe pagina web a societăţii începând cu data de 09.11.2023.
4.Aprobarea ca divizarea Societăţii să se realizeze pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022, auditate de auditor financiar BDO Audit - S.R.L., reprezentând data de referinţă a divizării conform Proiectului de divizare, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor legale incidente.
 
5.Aprobarea transferului în interesul acţionarilor a unei părţi din patrimoniul Societăţii reprezentând activele şi pasivele T.H.R. Marea Neagră - S.A., către "Societatea Beneficiară" Hoteluri Restaurante Sud - S.A. ce urmează să fie înfiinţată ca efect al divizării, astfel cum reiese din rezervarea de denumire eliberată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în temeiul art. 250¹ coroborat cu art. 238 şi următoarele din Legea nr. 31/1990 şi aprobarea efectelor divizării, conform Proiectului de divizare.
 
6.Aprobarea datei efective a divizării ca fiind data înmatriculării la Registrul Comerţului a noii societăţi Hoteluri Restaurante Sud - S.A., "Societatea beneficiară" constituită în urma divizării, în conformitate cu prevederile art. 249 lit. (a) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor.
 
7.Aprobarea preţului ce urmează a fi plătit de THR Marea Neagră - S.A. acţionarilor care îşi vor exercita dreptul de retragere în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de 0,4414 lei/acţiune, stabilit în conformitate cu Standardele Naţionale ANEVAR prin Raportul de evaluare nr. 886/26.10.2023 întocmit de către expertul evaluator Darian DRS - S.A., identificat cu legitimaţia ANEVAR nr. 15355 şi legitimaţia ASF nr. PJR16EVPJ/120011, numit prin Încheierea nr. 19289/01.08.2023 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în Dosar nr. 83048/31.07.2023, pentru estimarea valorii acţiunilor Societăţii conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.
 
8.Aprobarea reducerii capitalului social al Societăţii ca urmare a implementării divizării, astfel, capitalul social al T.H.R. Marea Neagră se va reduce cu 25.044.849 lei, de la 57.600.848,7 lei la 32.555.999,7 lei, prin anularea unui număr de 250.448.490 acţiuni.
 
Capitalul social integral subscris şi vărsat este de 32.555.999,7 lei, format din 19.296.456,7 lei aport în natură şi 13.259.543 lei aport în numerar.
 
9.Aprobarea modificării art. 7 alin. (1) al Actului constitutiv al THR Marea Neagră - S.A., care va avea următoarea redactare: "Art. 7(1) Capitalul social subscris şi vărsat este de 32.555.999,7 lei, format din aport în natură de 19.296.456,7 Iei şi aport în numerar de 13.259.543 lei şi este divizat în 325.559.997 acţiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei" şi aprobarea Actului constitutiv actualizat al THR Marea Neagră - S.A. ca urmare a divizării parţiale asimetrice şi reducerii capitalului social.
 
10.Aprobarea Actului constitutiv al "Societăţii beneficiare" Hoteluri Restaurante Sud - S.A.
 
11.Aprobarea mandatării administratorului unic al Societăţii Beneficiare - Roşu Bogdan Nicolae, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, ca în numele şi pe seama acţionarilor acesteia să semneze Actul constitutiv al societăţii Hoteluri Restaurante Sud - S.A., precum şi orice alte documente care se subscriu înfiinţării acestei societăţi.
 
12.Aprobarea împuternicirii dnei Ichim Mihaela, preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a semna în numele şi pe seama acţionarilor THR Marea Neagră - S.A., hotărârile AGEA adoptate, Actul constitutiv actualizat al societăţii, precum şi orice alte documente necesare pentru efectuarea tuturor formalităţilor legale pentru înregistrarea, publicarea, opozabilitatea şi executarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, depunere, preluare acte, eventuale completări ale documentelor necesare de înfiinţare a Societăţii beneficiare, mandat acordat în relaţia cu Registrul Comerţului, Monitorul Oficial al României şi orice entitate publică sau privată implicată, astfel încât scopul Proiectului de Divizare şi al Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor să fie îndeplinit.
 
13.Aprobarea datei de 11.04.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor, a datei de 10.04.2024 ca ex-date şi 12.04.2024 - data plăţii.
 
14.Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive, pentru activitatea desfăşurată în anul 2022.
 
Conducere executivă THR (Turism, Hoteluri, Restaurante) Marea Neagră SA
 
 
Conducerea societății THR (Turism, Hoteluri, Restaurante) Marea Neagră SA (1992) este reprezentată de Mihaela Ichim director general și președinte al Consiliului de administrație alături de Alexe Gabriela și Marin Șerban Valentin.

 
THR Marea Neagră SA (1992) - Rezultate financiare 2022 - pierdere de aproape 1,3 milioane euro și active de 81,4 milioane euro
 

Exercițiul financiar pe anul 2022 consemnează pierdere de 1,29 milioane euro, cifră de afaceri de 9,07 milioane euro, 195 de angajați și Active imobilizante în valoare de 81.4 milioane euro.
 
Societatea THR (Turism, Hoteluri, Restaurante) Marea Neagră SA (1992) a înregistrat profit în anul 2020 în valoare de 915.904 euro și 10.225.769 euro în anul 2021.
 
Societatea THR (Turism, Hoteluri, Restaurante) Marea Neagră SA (1992) are un portofoliu important de hoteluri, restaurante și alte active, precum – în Saturn – Camping Popas Saturn, Laboratoare Carmangerie, cofetărie și patiserie, depozite coloniale, Aqua Park Balada, Aqua Park Cleopatra, Restaurant Minerva, Restaurant Tosca, Restaurant Prahova, Restaurant Cleopatra, Bufet Bar Narcis, Hoteluri Sirena, Narcis, Hora, Cleopatra, Cerna, Aida, Tosca, Balada, Hotel restaurant Capitol, Siret, Hotel Miorița în Neptun, în Venus Discoteca Raluca. În Eforie Nord societatea deține Complex Turistic Șincai – Vile, camping, Bufet, Complex Brad-Bran-Bega, Hoteluri și Restaurante Union, Venus, Vraja Mării, Minerva, Jupiter, Carmen, Eforie, Vilele Oita și Rita. Alte active în Eforie Nord  sunt sere flori, laborator carmangerie, depozite materiale, de legume – fructe, alimente, vestiar Belona, în Eforie Sud – Bufet Băi Reci, deposit alimente, seră flori, Hotel și Restaurant Capitol. În stațiunea Jupiter deține activele care au aparținut Grupului Gospodăresc Jupiter – Centrala de frig, atelier metrologic, imobil deposit ambalaje, laborator carmangerie, etc.

 
Amintim că în noaptea de 5 spre 6 august, două tinere din Vaslui venite pe litoral pentru a munci au devenit protagonistele unui eveniment demn de filme, prin uciderea uneia dintre ele de către cealaltă. Teribila crimă s-a petrecut în Hotel Semiramis din Saturn, fetele fiind cazate acolo cu munca. Ele lucrau la Hotelul Narcis, aflat în imediata vecinătate.

 
Activele sunt în proprietatea societății THR (Turism, Hoteluri, Restaurante) Marea Neagră SA, terenurile prin Ordin de Guvern 154/26.04.1991, Titlu de proprietate 8606/4.08.2003 și alte documente   1072 / 21.02.1992 , 3115 / 19.04.1991, 3322/ 26.04.1991, 4176/22.05.1991 și 4185/22.05.1991, așa cum reiese din  actul constitutive al societății publicat în Monitorul Oficial.
 

PRECIZĂRI:

 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Consiliul de Administrație al THR Marea Neagră, convocat în ședință extraordinară. Iată ordinea de zi