Convocator AGOA Neptun-Olimp SA Situaţiile financiare pentru anii 2023, 2024 şi 2025, pe ordinea de zi a acţionarilor

Consiliul de Administraţie al Societăţii Neptun-Olimp SA, cu sediul în staţiunea Neptun, Str. Plopilor nr. 1, judeţul Constanţa, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/517/1991, CUI RO2423562, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) pentru data de 7 octombrie 2026, ora 12:00, la sediul societăţii sus menționate.

Potrivit documentului, la şedinţă participă și votează acționarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 29 septembrie 2026, stabilită drept dată de referinţă pentru această adunare.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor:

1.Alegerea secretarului de şedinţă pentru verificarea listei de prezenţă a acţionarilor, numărarea voturilor exprimate de către acţionari, pentru întocmirea procesului-verbal de şedinţă, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale.

2.Prezentarea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară depus de către Cranga I. Iulian - Consultant fiscal-Expert contabil, desemnat pentru determinarea existenţei sau a inexistenţei unui prejudiciu în baza aspectelor prezentate de auditorul financiar al societăţii care a condus la opinia contrară în raportul de audit aferent exerciţiului financiar 2024, având în vedere pct. 1 din hotărârea AGOA nr. 3/02.06.2025; stabilirea demersurilor ulterioare referitoare la declanşarea acţiunii în răspundere împotriva fostului director al societăţii, dl Damian Ionel.

3.Prezentarea informaţiilor depuse de auditorul financiar al societăţii -Jasill Audit Reporting - S.R.L., privind situaţia aspectelor comunicate pentru exerciţiul financiar 2024, înregistrată sub nr. 1069 din data de 01.09.2026.

4.Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale ale Societăţii Neptun-Olimp - S.A., încheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar, anulate ca urmare a sentinţei civile nr. 242/26.05.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa, urmată de decizia civilă nr. 138/26.11.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, prin care s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii AGOA nr. 3 din 18.06.2024.


5.Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale ale Societăţii Neptun-Olimp - S.A., încheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar.

6.Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale ale Societăţii Neptun-Olimp - S.A., încheiate la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar.

7.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

8.Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2026 şi a programului de investiţii aferent exerciţiului financiar 2026.

9.Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl Florin-Aurel Neghina, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.


10.Împuternicirea directorului general - dl Lascu Dima pentru efectuarea formalităţilor de publicitate legală şi înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Procedura în cazul neîndeplinirii condițiilor inițiale

• A doua convocare: Dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum, a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 08.10.2026, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
• Este de 7.331.528,60 lei, divizat în 73.315.286 acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.
• Începând cu data de 04.09.2026, documentele informative, proiectul de hotărâre, buletinele de vot şi formularele de împuternicire specială pot fi descărcate de pe site-ul www.neptunolimpsa.ro sau pot fi obținute de la sediul societăţii în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 16:00.
• Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotărâre până cel târziu la data de 18.09.2026.
• Întrebările legate de punctele de pe ordinea de zi trebuie înregistrate la societate până la data de 01.10.2026.
• Formularele de vot prin corespondenţă şi împuternicirile speciale (completate şi însoțite de documentele de identitate/calitate) trebuie depuse la sediul societăţii, transmise prin scrisoare recomandată sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă la adresa neptunolimp2003@yahoo.com, cel târziu până la data de 05.10.2026, ora 12:00.

 La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi la data de referinţă, conform prevederilor legale şi ale actului constitutiv, personal (sau prin reprezentanţi legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială.

La data convocării, capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 7.331.528,60 lei, divizat într-un număr de 73.315.286 acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul ca până la data de 18.09.2026:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele însoţite de următoarele documente: în cazul acţionarilor persoane fizice, copia actului de identitate şi extras de cont emis de Depozitarul Central - S.A. din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute. În cazul acţionarilor persoane juridice, certificatul de înregistrare, copia cărţii de identitate a reprezentantului legal şi extras de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central - S.A. sau, după caz, de participanţii care furnizează servicii de custodie, conform legii, după cum urmează:

a)depuse la sediul societăţii din Neptun, Str. Plopilor nr. 1, judeţul Constanţa, cu menţiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 07/08.10.2026";

b)prin scrisoare recomandată la sediul societăţii din Neptun, Str. Plopilor nr. 1, judeţul Constanţa, cu confirmare de primire cu menţiunea scrisă cu majuscule

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 07/08.10.2026";

c)transmise prin e-mail cu semnătură electronică

extinsă încorporată la adresa neptunolimp2003@yahoo.com, menţionând la subiect

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 07/08.10.2026".

Orice acţionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administraţie întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de 01.10.2026, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

 Tags: Neptun Olimp SA

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.