Socrul lui Călin Georgescu, audiat la DIICOT în dosarul privind presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Socrul lui Călin Georgescu a ajuns luni dimineața la DIICOT, urmând să fie audiat în calitate de martor în dosarul în care Georgescu a fost arestat preventiv pentru înșelăciune, potrivit Agerpres.

La intrare în sediul DIICOT, Vasile Moldoveanu a venit însoțit de unul dintre bodyguarzii lui Georgescu.

Numele lui Vasile Moldoveanu apare în referatul trimis de procurori în instanță, în legătură cu transferul unei sume de bani către Răzvan Leu.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Concret, lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Conform referatului întocmit de procurorii DIICOT, după ce realizat că a fost înșelat, omul de afaceri din Buzău a încercat să recupereze banii prin intermendiul unui mediator autorizat, iar înainte de întâlnirea planificată, el a primit o sumă de bani din contul lui Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu.

„În condițiile în care nicio operațiune de creditare nu s-a concretizat, iar persoanei vătămate Leu Răzvan nu i-a fost restituită suma achitată cu titlu de garanție, la data de 06.10.2023, persoana vătămată Leu Răzvan îi transmite lui Georgescu Călin datele contului bancar în vederea efectuării unei plăți. Persoana vătămată Leu Răzvan îi transmite datele contului solicitate, Georgescu Călin îi mulțumește și îi comunică faptul că va reveni cu privire la acest aspect ('multumesc. Revin în scurt timp'). La scurt timp după această comunicare, numitul Georgescu Călin îi transmite persoanei vătămate Leu Răzvan o recipisă cu mențiunea 'gata', suma respectivă nefiind însă transferată direct de către Georgescu Călin, ci de către Moldoveanu, în calitate de socru al acestuia. Potrivit documentului justificativ cu privire la această tranzacție, rezultă că la data de 06.10.2023, numitul Moldoveanu Vasile a transferat către Leu Răzvan suma de 118.000 de lei, fiind menționat la rubrica 'detalii tranzacție' următoarea mențiune: 'ÎMPRUMUT'. Sub aspectul naturii și semnificației acestei plăți, prezintă relevanță declarația persoanei vătămate Leu Răzvan potrivit căreia suma de 118.000 de lei reprezintă un 'ajutor pe care îl oferă' Georgescu Călin”, se arată în documentele DIICOT.

Citește și:
Protest la Arestul Central din București. Aproximativ 1.000 de persoane au ieșit în stradă pentru Călin Georgescu