Adunarea Generală Ordinară, pe 23 mai. Acționarii CN APM Constanța decid distribuţia sumei de 114.833.234 lei din rezervele societăţii

• Acționarii CN APM SA Constanţa sunt convocați în Adunare Generală Ordinară în data de 23 mai și în data de 3 iunie.
• Pe ordinea de zi se află și distribuţia sumei de 114.833.234 lei din rezervele societăţii către acţionari proporţional cu participarea la capitalul social.
• Convocarea celor două adunări generale ale asociaților au fost publicate în Monitorul Oficial al României.

 
Acționarii CN APM SA Constanţa sunt convocați în Adunare Generală Ordinară în data de 23.05.2024, respectiv 24.05.2024. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare a AGA, se reprogramează şedinţa în data de 24.05.2024, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti.
 
Ca urmare a solicitării acţionarului Fondul Proprietatea de a completa ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 23.05.2024, prin introducerea unor noi puncte, Consiliul de Administraţie al CN APM SA Constanţa completează cu noi puncte ordinea de zi a şedinţei ordinare convocate în data 23.05.2024, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, bd Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti, cu următoarele puncte:
 
1. Aprobarea distribuţiei sumei de 44.166.663 lei din profitul net realizat aferent anului 2023 către acţionarii societăţii proporţional cu participarea la capitalul social al societăţii.
 
2. Aprobarea distribuţiei sumei de 114.833.234 lei din rezervele societăţii către acţionarii societăţii proporţional cu participarea la capitalul social al societăţii reprezentând alocări din profitul nerepartizat anterior anului 2023 şi care au constituit sursă proprie de finanţare.  
 
Ca urmare a completării şi renumerotării ordinii de zi, conform celor menţionate mai sus, şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, convocată pentru data de 23.05.2024, respectiv 24.05.2024, va avea următoarea ordine de zi:
 
1. aprobarea Situaţiilor financiare ale C.N. Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2023;
2. aprobarea Propunerii privind repartizarea profitului pe anul 2023;
3. aprobarea Propunerii privind repartizarea rezultatului reportat;
4. prezentarea Raportului Administratorilor CN APM SA pentru exerciţiul financiar 2023 şi aprobarea descărcării de gestiune;
5. prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2023;
6. aprobarea distribuţiei sumei de 44.166.663 lei din profitul net realizat aferent anului 2023 către acţionarii societăţii proporţional cu participarea la capitalul social al societăţii;
7. aprobarea distribuţiei sumei de 114.833.234 lei din rezervele societăţii către acţionarii societăţii proporţional cu participarea la capitalul social al societăţii reprezentând alocări din profitul nerepartizat anterior anului 2023 şi care au constituit sursă proprie de finanțate;
8. mandatarea Directorului General al societăţii pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe-persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2167 din data de 30 aprilie 2024.
 
 
 

O nouă ședință generală, convocată pe 3 iunie

 
 
Consiliul de Administraţie al CN APM SA Constanţa convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor în şedinţă ordinară în data de
03.06.2024, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare a AGA, se reprogramează şedinţa în data de 04.06.2024, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti.
 
Ordinea de zi a şedinţei ordinare este următoarea:
1. luare act de încetare mandat/revocare membri provizorii;
2. numire membri provizorii în Consiliul de Administraţie;
3. prelungire durată mandate membri provizorii;
4. stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a membrilor provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie;
5. aprobarea formei şi conţinutul contractului de mandat/actului adiţional la contractul de mandat ce
urmează a fi semnat cu membrii provizorii;
6. mandatarea reprezentanţilor acţionarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adiţional la
contractul de mandat cu membrii provizorii;
7. mandatarea Directorului General al societăţii pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru
înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe- persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea
Generală a Acţionarilor.
 
În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare a AGA, se reprogramează şedinţa în
data de 04.06.2024, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd Dinicu Golescu
nr. 38, Bucureşti. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2167 din data de 30 aprilie 2024.
 

 
Despre CN APM SA Constanța

 
 
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (CN APM SA Constanța) s-a înființat prin Hotărârea Guvernului României nr. 517/1998, cu modificările și completările ulterioare, prin reorganizarea fostei Regii Autonome Administrația Portului Constanța.
 
CN APM SA Constanța este o societate comercială pe acțiuni, desemnată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să desfășoare activități de interes public național, în calitate de administrație portuară.
 
Compania îndeplinește funcția de autoritate portuară în portul Constanța (cu zona Constanța, zona Midia și zona Mangalia) și portul turistic Tomis.
 
CN APM SA Constanța este deținută de Ministerul Transporturilor, cu 80% din capitalul social, și Fondul Proprietatea SA, cu 20% din capitalul social. Administratorii CN APM SA Constanța sunt Catană Dan-Alexandru, Chirilă Constantin, Dede Suryan-Omar, Diaconu Catalin, Drumea Mihnea Claudiu, Drumea Mihnea Claudiu, Gavruță Adrian-Daniel, Vlad Elena.
 
În anul fiscal 2022, CN APM Constanța cu 896 salariați a delarat o cifră de afaceri de 479.165.475 lei și un profit de 114.510.926 lei.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 De asemenea, pentru redactarea acstui articol au fost folosite și informații de pe termene.ro.
 
Citește și:
 
 
Trei parcele de teren, situate în Porturile Constanța și Midia, pot fi închiriate de la CN APM Constanța. Licitația de atribuire se va desfășura în luna mai (DOCUMENT)
 
 Certificatul de extinderere a unei construcții, emis de Primăria Năvodari, anulat: Curtea de Apel Constanța s-a pronunțat în procesul dintre CN APM SA, GSP Logistic SRL și Primăria Năvodari