Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Oil Terminal SA Constanța, convocată în ședință

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., Constanta, întrunit în ședință din data de 27.06.2022 convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor în data de 29.07.2022, orele 11:00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1.                Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al OIL Terminal S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, prevăzută de O.U.G.109/2011. (vot secret)  Solicitare acționar semnificativ. 

2.                Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși conform punctului 1 la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, daca aceasta vă avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorilor provizorii, începând cu data de 04.08.2022.

3.                Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

4.                Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce se vă încheia cu administratorii provizorii.

5.                Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.

6.                Aprobarea fixării limitelor generale ale indemnizației fixe lunare pentru directorii provizorii  cu contract de mandat.

7.                Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

8.                Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

9.                Stabilirea datei de 19.08.2022, că data de înregistrare și a datei de 18.08.2022 că ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 29.07.2022, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generala Ordinara a Acționarilor, se vă desfășura în data de 01.08.2022, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.