Rechizitoriu Paun Maria

COMUNICAT DE PRESĂ

  Prin rechizitoriul din data  03.09.2009, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a trimis în judecată pe inculpata PĂUN  MARIA, în vârstă de 55 ani pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi emiterea unui CEC căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale şi fără a avea disponibil la tras.
 În sarcina inculpatei s-a reţinut  comiterea următoarelor fapte:
-la data de 13.04.2005, în calitate de asociat unic şi administrator la  S.C.TRANSMARI INTERNATIONAL S.R.L. Ovidiu a emis o filă CEC, în  valoare de 234.345.510 ROL către o societate comercială din judeţul Giurgiu, fără menţionarea elementelor esenţiale  potrivit legii CEC-ului, ce a fost refuzată la plată pentru lipsă totală disponibil în cadrul prezentării după expirarea perioadei de prezentare, CEC emis de un  trăgător aflat în  interdicţie, lipsa de mandat a semnatarului, CEC-ul ulterior aparţinând unui set de instrumente retras din  circulaţie;
 -în perioada februarie-aprilie 2005, în calitate de asociat unic şi administrator la S.C. TRANSMARI INTERNATIONAL S.R.L. Ovidiu a indus în eroare 3 societăţi comerciale, din Bucureşti şi Constanţa cu prilejul achiziţionării de bunuri, prin emiterea a trei CEC-uri, în valoare totală de 288.182.510 ROL, fără a avea disponibil la tras;
-în perioada 01.10.2004-30.03.2005, în calitate de asociat unic şi administrator la S.C. TRANSMARI INTERNATIONAL S.R.L. Ovidiu, a omis evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale de cumpărare şi vânzare a mărfurilor şi s-a sustras de la efectuarea controlului financiar fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul S.C. TRANSMARI  INTERNATIONAL S.R.L. Ovidiu la o adresă inexistentă din   oraşul Ovidiu, str.Nucilor, nr.34, judeţul Constanţa, cauzând un  prejudiciu bugetului consolidat al statului, în valoare de 181.987.300 ROL.
În aceeaşi perioadă infracţională, inculpata PĂUN MARIA a comis alte infracţiuni de înşelăciune, prev. de disp.art. 215 alin.2,3,4,5 C.pen., cu aplic.art. 41 alin.2 C.pen., prin emitere de file CEC fără acoperire bancară, fiind condamnată  în lipsă de Tribunalul Timiş la pedeapsa de 10 ani  închisoare, pronunţată în dosarul nr.33/2006, prin  sent.pen.nr.679/23.11.2006.
 În prezent, inculpata se află în Penitenciarul Târgşor, judeţul Dâmboviţa, unde a fost încarcerată începând cu data de 02.04.2007, după ce a fost returnată din Spania, unde s-a ascuns pentru a se sustrage de la urmărirea penală şi de la executarea pedepsei sus-menţionate.

BIROUL DE PRESĂ AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA