Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” S.A.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. nr. 523/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A., cu modificarile şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, presedintele Consiliului de Administraţie convoacă Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor S.N. ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa” S.A. pentru şedinţa care va avea loc în data de 26.11.2025, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, situat in Bd-ul Dinicu Golescu, nr.38, Bucuresti.
 
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
         
1.Aprobarea de către Adunarea Generala a Acţionarilor Societӑţii a modificării contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogӑlniceanu-Constanta S.A., în sensul diminuӑrii indemnizatiei fixe lunare brute, incepand cu 01 Decembrie 2025, prin încheierea unui act adițional la contractul de mandat aflat în vigoare.
2.Aprobarea formei şi conţinutului actului adiţional ce urmeaza a fi semnat cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogӑlniceanu- Constanţa S.A.
3.Desemnarea reprezentanţilor acţionarului majoritar în Adunarea Generala a Actionarilor a S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogӑlniceanu-Constanţa S.A. sӑ semneze actul adiţional cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogӑlniceanu-Constanţa S.A.
4.Mandatarea Directorului General al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu Constanta pentru a îndeplini toate formalitӑţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilitӑţii cӑtre terţe persoane, a hotӑrârilor adoptate de Adunarea Generalӑ a Acţionarilor. Persoana împuternicitӑ va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalitӑţilor.
 
Formularele de procură pentru participarea la AGOA a Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. sunt disponibile la adresa www.mk-airport.ro. După completarea şi semnarea lor, câte un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia în original la sediul societăţii cu 48 ore înainte de şedinţă, cel de-al doilea exemplar urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului.
În cazul în care condiţiile de cvorum nu se vor întruni la data menţionată, AGOA  Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. se va ţine la data de 27.11.2025. la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
 
 

Președintele Consiliului de Administraţie
Ardelean Felix-Corneliu