Se aleg noi membri în Consiliul de Administrație al SC Oil Terminal SA

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. întrunit astăzi într-o ședință a decis să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 13 august Ia ora 12.00, se arată în raportul curent remis astăzi Bursei de Valori București. Ședința va avea loc a sediul societății din strada Caraiman numărul 2 din Constanța.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de administrație al SC. OIL TERMINAL S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonançei de Urgență a Guvernului României numărul 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările uIterioare.
2. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
3. Împuternicirea directorului general aI societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor Ia Oficiul Registrului Comerțului de pe Iângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
4. Stabilirea datei de 01.09.2014, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile articolului 238, aIm. I din Legea 297/2004.

Sunt îndreptățiți să participe Ia Iucrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul acționarilor Ia sfârșitul zilei de 21.07.2014, zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, Ia data de 13.08.2014 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 14 august, ora 12.00.

Oil Terminal este o societate comercială administrată în sistem unitar, având capitalul social subscris vărsat în cuantum de 58.243.025,30 de Iei.