Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor LIDO SA, convocată de Consiliul de Administrație. Ce subiecte vor fi analizate

Consiliul de Administrație al LIDO S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 18.01.2018, începând cu ora 12.00, la sediul socictatii, cu următoarea ordine de zi:
 
1. Revocarea domnului Mitroi Mihăiță din calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administraţie al societăţii, ca urmare a renunțării la mandat
 
2. Numirea unui nou administrator provizoriu, respectiv a unui membru al Consiliului de Administraţie al LIDO SA, pe locul vacantat, până la finalizarea procedurii de selecţie şi numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările completările ulterioare.
 
3. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorului provizoriu în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cât şi în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările completările ulterioare.
 
4. Stabilirea și aprobarea indemnizației lunare fixe de care noul administrator provizoriu urmează să beneficieze, al cărei cuantum a fast aprobat în AGOA Societății din data de 29.05.2017.
 
5. Împuternicirea persoanei ce urmează să semneze în numele societății „Contractul de Administrare/Contractul de mandat" aprobat în AGOA din dată de 29.05.2017, cu administratorul provizoriu numit.
 
6. Stabilirea datei de 13.02.2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale, conform Art 238 din Legea pieței de capital 297/2004, cu modificările și completările ulterioare: Stabilirea datei ex-date la 12.02.2018;
 
7. Împuternicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
 
De asemenea, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta începând cu data de 18.12.2017 și pe site-uI societății, la adresa: wmv.lidosa.ro conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, Art. 6.