Pentru perioada Paştelui
informaţii utile, tradiţii, program magazine
12:52 29 05 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Procurorii DNA, nemulţumiţi de hotărârea Tribunalului Constanţa. Vor ca Andi Sergiu Babinciuc să se întoarcă după gratii

ro

16 Sep, 2016 00:00 1417 Marime text
Mihaela Vlăşceanu, magistrat al Tribunalului Constanţa, a dispus, la finele săptămânii trecute, înlocuirea măsurii arestării preventive luate faţă de tânărul afacerist Andi Sergiu Babinciuc cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile. Decizia nu a fost definitivă, iar procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Constanţa au depus contestaţie, care va fi analizată astăzi, la ora 12.00, de judecătorii din cadrul Curţii de Apel.
 
Totodată, la Tribunalul Constanţa, pe masa magistratului Mihaela Vlăşceanu se află dosarul în care procurorii DNA cer prelungirea măsurii arestării preventive, astăzi, de la ora 14.00.

Evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri 

Andi Sergiu Babinciuc este cercetat de procurorii din cadrul DNA - Serviciul Teritorial Constanţa pentru evaziune fiscală, spălare de bani (două infracţiuni) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
 
Conform DNA, „începând cu anul 2011, un grup de firme controlate de către membrii familiei Babinciuc şi de apropiaţi de-ai acestora au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operaţiuni de transfer al sumelor având o provenienţă ilicită către beneficiarii finali şi de retragerea de către aceştia, în numerar, a fondurilor astfel fraudate“.
 
Potrivit procurorilor, „în cursul anului 2012, un grup de firme controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operaţiuni de transfer al acestor sume către beneficiarii finali şi de retragerea de către aceştia, în numerar, a fondurilor respective“.
 
„Într-unul dintre cazuri, inculpatul a stabilit cu rea-credinţă cuantumul taxei pe valoare adăugată aferentă unei achiziţii aparent efectuate de către una dintre firmele sale de tip «fantomă» și, ulterior, a obţinut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 de lei. De asemenea, în același context, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a retras din contul aceleiași societăți suma totală de 1.575.735 de lei, despre care ştia că provenea din săvârşirea unor infracţiuni, utilizând în acest scop aparenţa mincinoasă privind existenţa unor contracte de împrumut din care rezulta că anterior își creditase propria firmă.
 
La data 7 iulie 2016, în condițiile desfășurării cercetărilor în prezenta cauză, inculpatul a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit «împuternicire», prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, după care a încredinţat documentul respectiv unei persoane care urma să fie audiată de către procurorii Anticorupție“, arată DNA.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii