Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Mai multe persoane, conduse la audieri
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Mai multe persoane, conduse la audieri
07 Nov, 2017 17:59
ZIUA de Constanta
1863
Marime text



La data de 7 noiembrie a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Economice și procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, cu sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Române, au efectuat 14 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Teleorman într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de natură economică.
De asemenea, au fost puse în aplicare 8 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite, acestea fiind conduse la sediul unității de parchet.
În urma investigațiilor efectuate în cauză, au rezultat indicii că, în perioada 2012 – 2014, s-a constituit un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor, prin organizarea unor circuite scriptice de trazacţionare a mărfurilor şi prestărilor de servicii în domeniul construcţiilor.
Circuitul economic a fi fost creat în mod artificial pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei unor mărfuri reprezentând materiale de construcţii, a unor prestări de servicii şi a forţei de muncă aferente acestora, societăţile beneficare implicate urmărind să îşi creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă şi a impozitului pe profit.
În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale față de 9 persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor. Pentru recuperarea prejudiciului de 38.209.981 lei cauzat bugetului de stat, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile, autoturisme și conturi bancare, până la concurența sumei totale a prejudiciului.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii