Cum a „căzut“ Dima de la Mara Construct „Documente false şi inexacte“ la Consiliul Judeţean Constanţa (rechizitoriu)

ZIUA de Constanţa prezintă rechizitoriul prin intermediul căruia Andrei Bodean, procuror al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, a dispus, ieri, trimiterea în judecată sub control judiciar a lui Constantin Dima, administrator al SC Mara Construct SRL. În această cauză au trimise în judecată şi alte persoane fizice, dar şi juridice, în legătură cu presupuse fraude cu fonduri europene şi alte infracţiuni legate de reabilitarea unor monumente istorice din judeţul Constanţa.
 
Potrivit rechizitoriului, Constantin Dima este bănuit de constituire a unui grup infracţional organizat, de folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (două fapte), de evaziune fiscală, în formă continuată (două fapte), de spălare a banilor (două fapte), precum şi de fals în declaraţii.
 
Potrivit rechizitoriului, „la data de 19.09.2011, inculpatul Dima Constantin a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului la Consiliul Judeţean Constanţa, prin depunerea Formularului 11 în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări privind Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, în care a arătat, sub sancţiuni penale, în mod mincinos, că SC Mara Construct SRL a avut în anul 2008 şapte angajaţi, în anul 2009, şapte angajaţi, iar în anul 2010, 16 angajaţi“.
 
„În perioada 10.04.2012 - 20.08.2013, în mai multe rânduri şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin au folosit la Consiliul Judeţean Constanţa documente false şi inexacte, cu efectul obţinerii pe nedrept a sumei de 10.881.534,1 lei, provenită din bugetul general al UE (8.911.085,77 de lei), din bugetul de stat (1.362.781,94 de lei) şi din bugetul judeţului Constanţa (607.666,39 de lei), în cadrul executării proiectului Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani.
 
În perioada mai 2012 - iulie 2013, inculpaţii Dima Constantin şi SC Mara Construct SRL au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale reprezentând sumele facturate de SC Nord Colorado SRL pentru operaţiuni comerciale în fapt inexistente, diminuând astfel baza impozabilă şi deducând fără drept TVA, cu efectul prejudicierii bugetului de stat cu suma de 1.125.013,63 de lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată în sumă de 675.008,18 lei şi impozit pe profit în sumă de 450.005,45 de lei.
 
În perioada mai 2012 - iulie 2013, inculpaţii Ouahmane Khalid şi SC Nord Colorado SRL i-au ajutat inculpaţii Dima Constantin şi SC Mara Construct SRL să fraudeze bugetul de stat, furnizându-le acestora facturile emise pentru operaţiuni comerciale inexistente în fapt, care au fost înregistrate în contabilitatea SC Mara Construct SRL cu efectul diminuării masei impozabile şi deducerii fără drept a TVA“, potrivit rechizitoriului.

Conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava 

DNA mai arată că, „în perioada 18.05.2015 - 10.09.2015, în mai multe rânduri şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin au folosit la Consiliul Judeţean Constanţa documente false şi inexacte, cu efectul obţinerii pe nedrept a sumei de 26.552.660,9 lei, provenită din bugetul general al UE (23.995.639,65), din bugetul de stat (2.025.968,02 lei) şi din bugetul judeţului Constanţa (531.053,23 de lei), în cadrul executării proiectului Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava“.
 
„În perioada iulie - octombrie 2015, inculpaţii Dima Constantin şi SC Mara Construct SRL au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale reprezentând sumele facturate de SC Professional Equipment Solutions SRL pentru operaţiuni comerciale în fapt inexistente, diminuând astfel baza impozabilă şi deducând fără drept taxa pe valoare adăugată, cu efectul prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 3.659.373,44 de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată în sumă de 2.195.624,06 lei şi impozit pe profit în sumă de 1.463.749,38 de lei“, conform DNA.

Mara Construct a câştigat numeroase contracte pentru execuţii de lucrări, finanţate din fonduri publice, în cadrul cărora autoritatea contractantă era CJC

„În perioada iulie - octombrie 2015, inculpaţii SC Professional Equipment Solutions SRL şi Enache Cristea Marian i-au ajutat pe inculpaţii Dima Constantin şi SC Mara Construct SRL să fraudeze bugetul de stat, furnizându-le acestora facturile emise pentru operaţiuni comerciale inexistente în fapt, care au fost înregistrate în contabilitatea SC Mara Construct SRL, cu efectul diminuării frauduloase a masei impozabile şi deducerii fără drept a taxei pe valoare adăugată“, potrivit rechizitoriului.
 
În documentul mai sus precizat se arată că, „după anul 2010, SC Mara Construct SRL a câştigat numeroase contracte pentru execuţii de lucrări, finanţate din fonduri publice, în cadrul cărora autoritatea contractantă era Consiliul Judeţean Constanţa. Astfel, SC Mara Construct SRL a executat lucrări pentru reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, a Muzeului de Istorie Naţională şi
Arheologie şi a Cetăţii Capidava, precum şi mai multe lucrări de dirigenţie de şantier, toate finanţate de către Consiliul Judeţean Constanţa (…)“.

„Un singur muncitor calificat“ 

„În perioada 19.02.2012 (data ordinului de începere a lucrărilor) - 20.08.2013 (data ultimei facturi emise către Consiliul Judeţean Constanţa), SC Mara Construct SRL a avut angajaţi, pe diferite perioade, doi ingineri (din care unul - inculpatul Dima Constantin), un operator, un zidar, un tâmplar şi opt
muncitori necalificaţi (…). Prin urmare, SC Mara Construct SRL a avut angajat un singur muncitor calificat care ar fi putut să presteze muncă de natura celor decontate de Consiliul Judeţean Constanţa în temeiul situaţiilor de plată întocmite şi depuse, respectiv un zidar.
 
SC Mara Construct SRL nu a avut angajaţi în funcţiile de pavator, pietrar, betonist asfaltator, dulgher, parchetar, izolator hidrofug, montator prefabricate beton şi tinichigiu, deşi a decontat contravaloarea unor ore de manoperă efectuate de astfel de muncitori calificaţi“, potrivit DNA.

Flagrant în faţa băncii 

„La data de 19.10.2015, inculpatul Mihai Toma a fost prins în flagrant de către organele de urmărire penală la ieşirea din Agenţia Şincai a (...), din municipiul Bucureşti, imediat după ce retrăsese suma de 400.000 de lei, pe care o avea în numerar, asupra sa. În geanta în care era ambalată această sumă, se aflau documentele de retragere, respectiv borderourile de achiziţie, chitanţa emisă de unitatea bancară, precum şi un număr de 11 facturi, în original, emise de către SC Eva Solution SRL către SC Professional Equipment Solution SRL“, se mai arată în rechizitoriu.
 
Consiliul Judeţean Constanţa a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în procesul penal.
 
Rechizitoriul integral poate fi citit accesând secţiunea „Documente”.