Știri România Facturi fictive pentru a scăpa de TVA și impozit. Percheziții la o societate din domeniul hidrotehnic

 

Ieri, 12 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
 
Potrivit Poliției Române, activitățile au fost desfășurate, în județul Bihor, respectiv două percheziții în municipiul Oradea și două în comuna Sânmartin, precum și în comuna Ilia, județul Hunedoara, la imobile aparținând sau utilizate de persoane fizice și juridice vizate de cercetări.
 
Din cercetările efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice a rezultat bănuiala că, în perioada 2022 – februarie 2026, un bărbat, de 60 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor, în calitate de administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcțiilor hidrotehnice, ar fi pus în aplicare un mecanism infracțional prin intermediul căruia ar fi fost evidențiate în contabilitatea societății operațiuni comerciale fictive, provenite de la 5 societăți comerciale furnizoare, în scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
 
În esență, mecanismul investigat ar fi constat în înregistrarea în evidențele contabile a unor achiziții de bunuri și/sau servicii fără corespondent în operațiuni economice reale, în baza documentelor justificative emise de societățile furnizoare. Prin această modalitate, ar fi fost majorate artificial cheltuielile deductibile fiscal și diminuată baza de impozitare aferentă impozitului pe profit, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere a TVA aferente operațiunilor respective și reducerea TVA de plată rezultată din activitatea economică desfășurată pe piața internă.
 
Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului, prin mecanismul infracțional investigat, este estimat, până în prezent, la 737.750 de lei, reprezentând obligații fiscale sustrase de la plată, aferente impozitului pe profit și taxei pe valoarea adăugată, a mai precizat sursa citată.
 
În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost identificate și ridicate documente financiar-contabile, atât în format letric, cât și electronic, aparținând societăților comerciale implicate în relațiile economice ce fac obiectul cercetărilor, bunuri și înscrisuri, precum și un telefon mobil.
 

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.
 
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.