Operațiunea JUPITER 19 percheziții în mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2,4 milioane de lei

 

• ​Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au efectuat percheziții domiciliare în Argeș, Brașov, Mureș, Bihor, Bacău, Ilfov și București

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 3 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară.

Descinderile au avut loc în județele Argeș, Brașov, Mureș, Bihor, Bacău, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că o societate comercială cu sediul social în județul Argeș ar fi dezvoltat un mecanism financiar și fiscal prin care s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și de la efectuarea verificărilor financiar-contabile. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 2.456.441 de lei.

Mecanismul evazionist: profituri nedeclarate și TVA ocolit

Conform bilanțurilor contabile depuse, societatea ar fi realizat cifre de afaceri semnificative și profituri constante, însă nu ar fi declarat impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2024 și impozitul pe profit pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2024, se arată în comunicatul Poliției Române.

Deși în anul 2022 firma ar fi depășit plafonul legal de înregistrare în regimul taxei pe valoare adăugată, aceasta nu s-a înregistrat în scopuri de TVA și nu a declarat taxa aferentă operațiunilor desfășurate.

Totodată, anchetatorii au constatat că societatea nu a putut fi identificată la sediul social declarat, documentele contabile nu au fost prezentate, partenerii comerciali reali nu au putut fi identificați, iar operațiunile economica declarate nu prezentau trasabilitate economică și comercială.

La activități au participat polițiști din cadrul inspectoratelor județene Brașov, Mureș, Bihor, Bacău, Ilfov, DGPMB – Brigada de Investigigare a Criminalității Economico-Financiare, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor și jandarmi din IJJ Brașov. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Precizăm că această etapă face parte dintr-un proces penal aflat în desfășurare, în cadrul căruia sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și prezumția de nevinovăție.


 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:



Operațiunea JUPITERPercheziție la Negru Vodă într-un dosar de furt calificat care vizează un minor