FOTO+VIDEO.Razie de amploare în mai multe județe Grup infracțional organizat, destructurat de DIICOT. Zeci de mii de euro și mașini de lux confiscate

Șapte persoane au fost reținute și alte trei au fost plasate sub control judiciar în urma unor percheziții de amploare derulate de procurorii DIICOT Iași într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.

• În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat sume importante de bani în lei și valută, ceasuri de lux, iar cinci autoturisme de ultimă generație, evaluat la peste jumătate de milion de euro, au fost indisponibilizate. Procurorii urmează să solicite instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor șapte suspecți reținuți.

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism informează că la datele de 15 și 16 octombrie 2026, procurorii DIICOT -Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 7 inculpați (cinci bărbați și două femei) și măsura controlului judiciar față de alți 3 inculpați ( o femeie și doi bărbați), cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor.

„În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri au fost descoperite și ridicate înscrisuri contabile și ștampile ale societăților comerciale,  sumele de 374.188 de lei, 32.715 euro, 9.970 de dolari americani, dispozitive de stocare a datelor (telefoane mobile,  laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, token-uri pentru semnătură electronică, hard disk-uri), două ceasuri de lux,  ⁠30 de carduri bancare, precum și alte mijloace de probă. 
De asemenea, au fost indisponibilizate  5 autoturisme de lux, în valoare de peste 500.000 de euro.
Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași”, transmite DIICOT.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și a Serviciului Acțiuni Speciale din Inspectoratul Județean de Poliție Iași, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmerie, Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova, Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița și ai Grupării de Jandarmi Mobilă Prahova.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.







PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.