Percheziții în mai multe județe din România! Sume mari de bani din cantități fictive de deșeuri. Cinci suspecți, duși la audieri (VIDEO)

Miercuri, 11 iunie 2025, au avut loc 13 percheziții domiciliare în județele Gorj, Mehedinți, Dolj și Ilfov, la persoane bănuite că ar fi constituit un grup infracțional organizat, înșelăciune șți splălare de bani.
 
Potrivit cercetărilor, cinci administrator ai unor societăți comerciale sau persoane fizice ar fi raportat cantități fictive de deșeuri, în scopul obținerii unor sume semnificative de bani și, de asemenea, ar fi determinat reprezentanții O.I.R.E.P.-urilor să inducă în eroare, fără vinovăție, Administrația Fondului pentru Mediu prin sustragerea de la plata taxei de 2 lei  pentru un kilogram de deșeu provenit din ambalaje nereciclate sau nevalorificate.

Astfel, respectivii făptași ar fi întocmit documente fapse care să justifice achizițiile fictive de deșeuri, efectuate de societățile comerciale controlate de liderii grupului infracțional.

Prin aceste fapte, suspecții ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 21.139.080 lei.

„Urmare a comunicatului de presă nr. 3 din data de 21.06.2024, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Astăzi,  11 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –  Biroul Teritorial Gorj,  împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Gorj, Mehedinți, Dolj și Ilfov, într-o cauză penală având ca obiect  săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare a banilor.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 2021 – iunie 2024, cinci făptuitori au sprijinit un grup infracțional organizat, constituit în anul 2021 (destructurat în luna iunie 2024) în scopul obținerii, în mod fraudulos, a unor sume importante de bani de la mai multe O.I.R.E.P.-uri (Organizații de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor) prin raportarea unor cantități fictive de deșeuri provenite din ambalaje, presupus reciclate/valorificate.

De asemenea, aceștia au determinat, cu intenție, reprezentanții O.I.R.E.P.-urilor să inducă în eroare, fără vinovăție, Administrația Fondului pentru Mediu prin sustragerea de la plata taxei de 2 lei  pentru un kilogram de deșeu provenit din ambalaje nereciclate sau nevalorificate.

Făptuitorii, administratori ai unor societăți comerciale sau persoane fizice, au întocmit în fals documente financiar contabile  care să   justifice achizițiile fictive de deșeuri, efectuate de societățile comerciale controlate de liderii grupului infracțional. Prin aceste acțiuni au facilitat  înregistrarea  achizițiilor fictive în evidențele contabile ale firmelor și transmiterea de  raportări nereale către O.I.R.E.P.-uri.

Prejudiciul estimat, aferent activității infracționale, este de 21.139.080 lei.,”, a transmis DIICOT.