Sndromul matusii se propaga mai ceva ca gripa aviara

Lampa lui Gafar Serin

Numeroase firme fara activitate realizeaza investitii de amploare * Comisarii Garzii Financiare au finalizat dosarul referitor la SC Consega Holding SRL, care construieste un complex comercial in zona Brotacei * Societatea, initial fara activitate, a primit o infuzie de capital, in valoare de aproximativ 20 de miliarde lei vechi * Tocmai acest aspect a atras atentia inspectorilor financiari, care au efectuat o serie de verificari, in urma carora a fost trimis un dosar la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor * Nici reprezentantii Inspectoratului pentru Constructii nu au fost notificati in momentul demararii lucrarilor * In urma sesizarilor, acestia au efectuat un control la fata locului, aplicandu-se sanctiunile legale

In ultima perioada, constructiile din oras, dar mai ales din statiunea Mamaia, au intrat si in atentia comisarilor Garzii Financiare. Pentru ca investitiile de amploare necesita si capitaluri consistente, autoritatile se sesizeaza de multe ori din oficiu in cazul unor firme fara activitate care reusesc sa puna pe picioare astfel de proiecte. Potrivit comisarului-sef Cristian Radu, de la Comisariatul Regional al Garzii Financiare, astfel de cazuri sunt verificate, iar la finalizarea cercetarilor dosarul este trimis mai departe autoritatilor competente. Radu a mai precizat ca in atentia institutiei pe care o conduce au intrat si privatizarile "de succes" din ultimii ani, pastorite de APAPS in judetul nostru.Matusa lui Gafar SerinGafar Serin se regaseste pe lista publicata in ziarul ZIUA care contine persoane si societati care s-au aflat in atentia Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Consega Holding, societate care apartine lui Gafar Serin, a atras atentia si Garzii Financiare. Firma respectiva nu a depus nici un bilant contabil pe anul 2005, pentru ca practic nu avea activitate. Cu toate acestea, societatea a inceput constructia unui complex comercial in zona Brotacei. De la situatia financiara a Consega au pornit si suspiciunile comisarilor Garzii, care au inceput verificarile. In urma verificarii actelor financiar-contabile, societatea a fost creditata de catre omul de afaceri cu o suma ce se apropie de 20 de miliarde lei vechi. Banii au fost varsati dintr-o data in contul societatii. Oamenii legii au facut mai multe verificari la sediul firmei si in urma celor constatate au intocmit un dosar ce a fost trimis la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, care urmeaza sa stabileasca cat de legala a fost miscarea facuta de Gafar si, ce-i mai important, sa stabileasca provenienta capitalului. Contactat telefonic, omul de afaceri nu a dorit sa faca nici o declaratie cu privire la acest aspect, motivand ca nu este o personalitate publica. Cum am aratat anterior, numele sau apare insa in baza de date a Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor, pentru efectuarea unor tranzactii in perioada 2003-2004.Turcul nu are treaba cu legeaDe remarcat ca lucrarile la complexul lui Gafar Serin au fost demarate fara ca Inspectoratul pentru Constructii sa fie informat, potrivit uzantelor legale, o practica de altfel destul de des intalnita. Potrivit legii, in momentul inceperii oricarei constructii, autoritatea in cauza trebuie notificata, urmand ca aceasta sa verifice daca sunt respectate normele in vigoare in acest domeniu. In urma sesizarilor primite, reprezentantii Inspectoratului s-au deplasat la fata locului si au convocat pe toti cei implicati in aceasta investitie, urmand ca in urma constatarilor sa fie luate masurile ce se impun. Potrivit inginerului Radu Damian, purtatorul de cuvant al institutiei, cei in cauza au fost sanctionati, cu amenzi de pana la zece milioane lei vechi, pentru neconvocare si nerespectarea tuturor normelor in domeniul constructiilor. Totodata, lucrarile au fost oprite, pana la intrarea in legalitate a celor in cauza, urmand ca in momentul cand reprezentantii Consega se vor prezenta cu toata documentatia necesara, santierul sa fie redeschis. Cu ochii-n patruComisarul-sef al Garzii Financiare, Cristian Radu, a mentionat ca acesta nu este un caz singular, institutia pe care o conduce avand in atentie si alte situatii asemanatoare. Acesta a tinut sa precizeze ca s-a inceput o ampla actiune de verificare in statiunea Mamaia, in cooperare cu alte institutii abilitate. "Nu e nimic rau in a construi, ba chiar ne bucuram ca se face acest lucru, insa totul trebuie facut in limitele legii", a mai spus Cristian Radu. De altfel, intr-o situatie asemanatoare este si o alta societate care construieste in Mamaia si despre care am publicat un amplu articol. Este vorba despre Axa Center.