Presupus prejudiciu, 27 de milioane de lei DNA Constanța a intrat în piața afacerilor cu carburanți! Cine sunt incupații și în ce firme apar

 

• Conform portalului instanțelor de judecată, în dosarul cu numărul unic 6640/118/2021, lista inculpaților este deschisă de „Dospinescu Nicolae“ și continuată de „SC M&D Sea Farers SRL Constanța, Cristea Dan Florin, Pocea Nicoleta, Groza Pavel Ionel, Gorun Zoltan Gabriel, SC Val Shipping SRL“.

 
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a cinci persoane fizice și două juridice, într-un dosar de evaziune fiscală, cauză în care a fost calculat un presupus prejudiciu în valoare de aproximativ 27 de milioane de lei.
 
Potrivit portalului instanțelor de judecată, este vorba despre dosarul cu numărul unic 6640/118/2021 aflat pe rolul Secției penale din Tribunalul Constanța.
 
Urmează ca în perioada imediat următoare să fie stabilit primul termen de judecată. 
  


Conform portalului instanțelor de judecată, în dosarul cu numărul unic 6640/118/2021, lista inculpaților este deschisă de „Dospinescu Nicolae“ și continuată de „SC M&D Sea Farers SRL Constanța, Cristea Dan Florin, Pocea Nicoleta, Groza Pavel Ionel, Gorun Zoltan Gabriel, SC Val Shipping SRL“.
 
ANAF prin DRFP Galați este parte civilă.
 
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
 
Nicolae Dospinescu este fostul consilier judeţean PSD și soțul Ramonei Dospinescu, fosta directoare a Direcţiei de Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanţa, condamnată în Dosarul Retrocedărilor din Constanța. 
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 03septembrie 2021, SC M & D Sea Farers S.R.L. (aflată în faliment) a fost înființată în anul 2000 și are ca obiect „Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate“.
 
Firma este condusă de Staff Group FM SRL (asociat – cu 65 % din capitalul social) și Spot Nav SRL (asociat – cu 35 % din capitalul social).
 
Nicolae Dospinescu este administrator special. Asta în timp ce Maestro SPRL este lichidator judiciar.
 
Date financiare
 
2020
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 940.612 lei
Profit net: - 940.612
Angajați: 0
 
2019
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 353.293 lei
Profit net: 9.675.415 lei 
Angajați: 0
 
2018
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 4.490.813 lei
Profit net: 20.596.143 lei 
Angajați: 0
 
SC Val Shipping SRL (înființată în 2008  - suspendare procedură de insolvenţă) cu sediul social în Municipiul Constanţa, are ca obiect de activitate Transportul de marfă pe căi navigabile interioare. Asociat unic este cetățeanul moldovean Ostalep Oleg.
 
Date financiare
 
2017
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 27 lei
Profit net: - 27 lei
Angajați: 0
 
Tot potrivit Confidas.ro, Nicolae Dospinescu este asociat unic și administrator al SC Top Air Prest SRL, administrator al SC Safety SRL și cenzor în SC Staff Group FM SA. Nicolae Dospinescu a mai fost și în SC Nicdon SRL, firma fiind în prezent radiată.
 
Top Air Prest SRL
 
Societatea comercială Top Air Prest SRL, controlată de Nicolae Dospinescu (asociat unic și administrator) are sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Celulozei. Firma a fost înființată în 2010 și are ca obiect de activitate „transporturi aeriene de pasageri“.
 
Date financiare
 
2020
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 6.136 lei
Profit net: - 6.136
Angajați: 1
 
2019
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 6.170 lei
Profit net: - 6.170 lei 
Angajați: 1   
 
Safety SRL
 
Societatea comercială Safety SRL (administratăr de Nicolae Dospinescu) are sediul social în Municipiul Constanţa, pe strada Celulozei, a fost înființată în 1994 și are ca obiect de activitate „repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor“.
 
Safety SRL este controlată de Staff Group FM SRL (asociat unic), administrată, așa cum precizam și anterior de Nicolae Dospinescu, iar Marius Palade figurează ca reprezentant asociat persoană juridică.
 
Potrivit Confidas.ro, compania Safety SRL a încheiat 34 contracte de achiziții publice în valoare totală de 1.606.439,19 lei, autoritățile contractante fiind:
 
Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ SA Constanța și Ministerul Apărării Naționale - U.M. 02022 Constanța.
 
Date financiare
 
2020
 
Cifra de afaceri: 500.263 lei
Cheltuieli: 488.440 lei
Profit net: 6.798 lei
Angajați: 4
 
2019
 
Cifra de afaceri: 480.196 lei
Cheltuieli: 560.198 lei
Profit net: -84.235 lei
Angajați:  5
 
Staff Group Fm
 
Staff Group Fm S.A. are sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Celulozei. Firma a fost înființată în 2004 și are ca obiect de activitate „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor“. Staff Group Fm S.A. este condusă de Marius Palade (actionar cu 93 % din capitalul social) și de Doina Cristea (actionar cu 7 % din capitalul social). Administrator este Cristea Doina, iar cenzori sunt: George Cucuţă, Nicolae Dospinescu și Cristian Pocea. 
 
Staff Group FM SA și Safety SRL România controlează SC Expo-min Construct S.R.L. cu sediul Municipiul Constanţa, pe strada Celulozei. Firma are ca boect de activitate „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice“. Administratorul Expo-min Construct S.R.L. este Cristea Dan Florin.
 
Date financiare
 
2020
 
Cifra de afaceri: 1.738.264   lei
Cheltuieli: 2.885.645 lei
Profit net: -507.393  lei
Angajați: 4   
 
2019
 
Cifra de afaceri: 2.582.774 lei
Cheltuieli: 2.576.865 lei
Profit net: 1.721.353 lei
Angajați: 3
 
Gorun Zoltan Gabriel figurează ca asociat în SC Simazo Shipping SRL dar și în SC Marseq Consultants SRL, firmă aflată în faliment.
 
Gorun Zoltan Gabriel a mai apărut în Stel Europa SRL, Express Shipping SRL, TGS Seariver SRL și în Mirubia Shipping SRL, toate radiate.
 
Simazo Shipping SRL are sediul social în municipiul Constanţa, pe bulevardul Mamaia, se ocupă de „transportul de marfă pe căi navigabile interioare“ și este controlată de asociații: Fătu Teodor Marius (33.34 %), Gorun Zoltan Gabriel (33.33 %) și Simona Oancea (33.33 %), care este și administrator.  
 
Marseq Consultants SRL are sediul în în incinta Port Constanța, Poarta 2, se ocupă de „transportul de marfă pe căi navigabile interioare“ și este condusă de Gorun Bianca Nicoleta și Gorun Zoltan Gabriel, fiecare deținând câte 50% din capitalul social.
 
Date financiare
 
2018
 
Cifra de afaceri: 3547 lei
Cheltuieli: 35.746 lei
Profit net: -35.393 lei
Angajați:  1
 
2017
 
Cifra de afaceri: 877.980 lei
Cheltuieli: 68.792 lei 
Profit net: 800.408 lei
Angajați:  1
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Firma administrată de fostul consilier PSD Dospinescu a „prins” un contract de peste jumătate de milion de lei cu CN APMC (documente)