Rechizitoriul DNA în dosarul lui Florian Coldea Arhitectura rețelei de „optimizare judiciară” și mecanismul infracțional (RECHIZITORIU)

Rechizitoriul întocmit de Direcția Națională Anticorupție (Secția de combatere a corupției) în dosarul penal 52/1/P/2024 (finalizat la 26 iunie 2025 și validat de judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel București) detaliează funcționarea unui grup infracțional organizat specializat în traficul de influență și spălarea banilor.

În centrul acestui dosar se află Florian Coldea (fost prim-adjunct al Serviciului Român de Informații), descris de procurori drept liderul decizional al grupării, alături de Dumitru Dumbravă (fost șef al Direcției Juridice din SRI), avocatul Doru Florel Trăilă și omul de afaceri Dan Victor Tocaci.
 

Rolul lui Florian Coldea și organizarea de tip militar

Conform rechizitoriului, Florian Coldea a folosit autoritatea, rețeaua de legături și notorietatea acumulate în perioada în care a condus SRI pentru a crea o structură paralelă de influențare a actului de justiție, numită de el însuși sau de colaboratori „consultanță de afaceri”.

Procurorii rețin în rechizitoriu că în cadrul grupului exista o subordonare strictă, Florian Coldea fiind desemnat explicit ca fiind „șeful cel mare” sau „Ardealul”:

„Inculpatul Coldea Florian exercita rolul de lider decizional al grupului infracțional organizat. Acesta valida primirea noilor clienți, aproba plafoanele onorariilor de consultanță pretinse sub acoperirea contractelor de asistență juridică și direcționa deciziile strategice privind intervențiile în dosarele penale (...) Structura funcționa pe principii rigide, transpuse din mediul militar în care inculpații activaseră.”
— (Fragment din Rechizitoriul DNA, Dosar 52/1/P/2024)

Stenograme din Rechizitoriu: Interceptările dintre acuzați și omul de afaceri Cătălin Hideg

Dosarul conține o serie de interceptări ambientale și telefonice în care inculpații fac referiri directe la autoritatea lui Florian Coldea și la modul în care controlează deciziile din grup:

1. Discuție între Dan Victor Tocaci și Cătălin Hideg (despre influența lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă)

Intermediarul Dan Tocaci încearcă să-l convingă pe omul de afaceri să plătească sumele pretinse de Florian Coldea și echipa sa, invocând relația sa veche cu fostul general SRI:

TOCACI DAN-VICTOR: „Ăia sunt oameni, au fost corecți și asta… Oamenii ăștia mă știu cu ei de 25 de ani. Sunt prietenii mei. Cum ai fost și tu cu mine de am stat la pahar de șpriț și asta. Nu i-am rugat niciodată nimic, te-am rugat... Am făcut cea mai mare greșeală a vieții mele că m-am băgat în căcatul ăsta. Ai înțeles? Cea mai mare. Că am zis să te ajut.”
HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: „...să le spui că nu le pot plăti banii?”
TOCACI DAN-VICTOR: „Eu sunt foarte sigur. Și ți-am spus: acuma, pentru ei, eu mă arunc în fața mașinii. Pentru ei. Că eu știu cine sunt oamenii ăia. Eu știu cine sunt oamenii ăia. Și am stat, m-am rugat de ei să te ajute, să preia cazul, să te preia avocatul, să te ia... că ai avut numai papagali.”

2. Discuție între avocatul Doru Trăilă și Cătălin Hideg (despre modul de lucru al lui Florian Coldea)

În această discuție, avocatul Doru Trăilă îi explică denunțătorului stilul autoritar al lui Florian Coldea („șeful”):

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: „A! Să exe... Mă execută, să-nțeleg? [râde]”
TRĂILĂ DORU-FLOREL: „Nu, nu, nu. [râde]”
HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: „Mi-ați zis la un moment dat că v-a zis să mă lăsați în pace, că... Cum a zis?”
TRĂILĂ DORU-FLOREL: „V-am spus. E un om... e un om care e dintr-o bucată și așa e el învățat. Structurile militare sunt pe genul ăsta, de regulă, da.”
HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: „Vă întâlniți cu amândoi sau...?”
TRĂILĂ DORU-FLOREL: „Numai cu... Ardealul, direct...”

Circuitul financiar: Cum ajungeau banii de la clienți la firmele lui Florian Coldea

Anchetatorii au stabilit că banii obținuți prin traficarea influenței parcurgeau un traseu financiar prin care erau spălați și redistribuiți în mod aparent legal:

1. Pasul 1 (Contractul de asistență juridică): Denunțătorii încheiau un contract de asistență juridică cu SCP Trăilă și Asociații pentru sume de ordinul sutelor de mii de euro (ex: 600.000 € + TVA în cazul Hideg).
2. Pasul 2 (Contractul de consultanță cu firma lui Dumbravă): Cabinetul de avocatură al lui Doru Trăilă vira lunar sume importante de bani către firma SC Wise Business Consulting SRL, aparținând lui Dumitru Dumbravă, sub pretextul subcontractării unor servicii de consultanță juridică și analiză.
3. Pasul 3 (Viramentele către firma lui Florian Coldea): La rândul său, firma lui Dumitru Dumbravă redirecționa o pondere majoră din aceste venituri (peste 1,4 milioane lei) către firma deținută de Florian Coldea, SC Strategic Sys SRL.

Rechizitoriul consemnează:

„Sumele de bani plătite de clienți reprezentau în realitate prețul influenței traficate pe lângă magistrați, iar eșalonarea și mascare acestora sub forma unor facturi lunare de 'consultanță generală de afaceri' emise de firma SC Strategic Sys SRL către SC Wise Business Consulting SRL aveau drept scop conferirea unei aparențe de legalitate viramentelor efectuate în beneficiul inculpatului Coldea Florian.”
 

Capetele de acuzare reținute împotriva lui Florian Coldea

Procurorii DNA au formulat împotriva lui Florian Coldea următoarele încadrări juridice:

• Constituire a unui grup infracțional organizat (art. 367 Cod Penal).
• Trafic de influență în formă continuată (art. 291 Cod Penal, raportat la cazurile Hideg și Filip).
• Complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități (art. 48 raportat la art. 348 Cod Penal), referitor la sprijinirea lui Dumitru Dumbravă în prestarea nelegală de servicii de avocatură/consultanță juridică fără a fi înscris în barou.
• Spălare a banilor (art. 49 din Legea nr. 129/2019).

Sechestrul asigurator instituit pe averea lui Florian Coldea

Prin ordonanța confirmată de judecători, procurorii au dispus măsuri asiguratorii drastice asupra tuturor bunurilor identificate pe numele lui Florian Coldea și ale firmei sale pentru garantarea confiscării speciale:

• Sechestru imobiliar pe bunurile imobile aflate în proprietatea lui Florian Coldea (inclusiv apartamente și spații deținute în București).
• Poprire pe conturile bancare ale inculpatului Coldea Florian și ale societății SC Strategic Sys SRL până la concurența sumei totale de 9.372.124,02 lei.

Procesul se află în faza de judecată pe fond la Curtea de Apel București (dosar 4374/2/2025/a1).