Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocată în ședință

Consiliul de Administrație al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de 02.02.2022, ora 11.30, la sediul societății din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.01.2022.

Pe ordinea de zi se află următoarele:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar ;

2.Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Șantierul Naval 2 Mai SA., cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din Ordonanță de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, respectiv autoritatea publica tutelara propune candidați pt funcțiile de membrii ai consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție constituita la nivelul autorității publice tutelare’’.

3.Alegerea administratorilor provizorii/ prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății

4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii.

5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii.

6.Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. Societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia pentru semnarea contractului de mandat ce vă fi încheiat cu administratorul provizoriu ai Societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia.

7.Aprobarea datei de 23.02.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 02.02/03.02.2022, a datei de 22.02.2022 că ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

8.Împuternicirea Directorului General al Societății, sau al înlocuitorului acestuia, în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta.

În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de 02.02.2022, adunarea generala ordinara se vă tine în data de 03.02.2022, în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi și data de referință.