Acționarii Oil Terminal, convocați în AGOA și AGEA. Despre ce se va discuta

Consiliul de administraţie al societăţii Oil Terminal SA, întrunit în şedinţa din data de 15.12.2023, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 22.01.2024, ora 12.00, în sala de şedinţe de la sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanţa.

Vă prezentăm în continuare despre ce se va discuta în cadrul ședinței.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:

1.Aprobarea structurii de garanţii aferente creditului de investiţii pe termen lung pentru realizarea unor obiective de investiţii.

2.Împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, şefului Serviciului Achiziţii şi a şefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorilor de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relaţiile cu banca, notarul public şi să semneze în numele şi pentru societate, contractul de garanţie reală mobiliară şi imobiliară, actele adiţionale la acesta, precum şi orice alte înscrisuri necesare în derularea relaţiei contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

3.Împuternicirea preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.

4.Împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.

5.Stabilirea datei de 12.02.2024 ca dată de înregistrare şi a datei de 09.02.2024 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 22.01.2024, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege,

următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor se va desfăşura în data de 23.01.2024, ora 12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării, toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut şi eliberat de către Depozitarul Central, la sfârşitul zilei de 11.01.2024, zi stabilită ca dată de referinţă. Numai persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.


Facem precizarea că documentul a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 5689 din data de 20 decembrie 2023.


Acționarii societății Oil Terminal SA, în AGEA

Acționarii societății Oil Terminal SA s-au reunit în în şedinţa din data de 15.12.2023, și au convoacat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 22.01.2024, ora 11.00, în sala de şedinţe de la sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanţa.

În cadrul AGEA, printre punctele de ordinea de zi se numără: aprobarea contractării unui credit de investiții pe termen lung pentru realizarea unor obiective de investiții, împuternicirea directorului general și altor membri cheie pentru a reprezenta societatea în relația cu banca în legătură cu creditul aprobat, dar și împuternicirea președintelui ședinței să semneze hotărârile adunării.


Vă prezentăm în continuare ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este următoarea:

1.Aprobarea contractării unui credit de investiţii pe termen lung pentru realizarea unor obiective de investiţii.

2.Împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, şefului Serviciului Achiziţii şi a şefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorilor de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relaţiile cu banca, notarul public şi să semneze în numele şi pentru societate, contractul de credit, actele adiţionale la acesta, precum şi orice alte înscrisuri necesare în derularea relaţiei contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

3.Împuternicirea preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.

4.Împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.

5.Stabilirea datei de 12.02.2024 ca dată de înregistrare şi a datei de 09.02.2024 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 22.01.2024, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor se va desfăşura în data de 23.01.2024, ora 11.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării, toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut şi eliberat de către Depozitarul Central, la sfârşitul zilei de 11.01.2024, zi stabilită ca dată de referinţă. Numai persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.

Documentul a fot publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 5689 din data de 20decembrie 2023.




Cifră de afaceri record pentru Oil Terminal SA Constanța

Societatea Oil terminal SA a declarat pentru exercițiul financiar al anului 2022 cifră de afaceri de 302.678.978 lei (60.535,796 euro), profit de 11.604.223 lei (2.320.844 euro) și 962 de angajați.

Cifra de afaceri a societății Oil Terminal SA Constanța pentru anul 2022 este cu aproximativ 42% mai mare decât în 2021 și cu 58% mai mare decât în 2020.


Profit dublu pentru Oil Terminal SA Constanța

Profitul societății Oil Terminal SA Constanța este în valoare de 11.604.223 lei (2,3 milioane euro) pentru 2022, iar în anul 2021 este de 5.752.696 lei, iar în anul 2020 de 5.345.401 lei.



Consiliu de Administrație stabil până în aprilie 2027 la Oil Terminal SA

Consiliul de administrație al societății Oil Terminal SA are mandat pe patru ani, din aprilie a.c. până în 2027.

Componența Consiliul de administrație este Gheorghe Cristian-Florin Președinte și membrii, Bodu Sebastian-Valentin, Teșeleanu George, Micu Ionuț Stelian, Mișa George-Stelian, Ungur Ramona și Andrei Aurelian-Ovidiu.

Conducerea executivă a societății Oil Terminal SA, respectiv directorul general Ciutureanu Sorin-Viorel și Franga Adriana director economic.


Oil Terminal SA Constanța auditare

Oil Terminal SA este auditată din februarie a.c, pentru o perioadă de trei ani, de societatea Transilvania Audit & Fiscality SRL (2008) București reprezentată de Drăgoi Antonella - Mariyeane.


PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.





Citește și:

Oil Terminal ConstanțaȘase companii din țară și străinătate sunt interesate de construirea unui terminal de bitum