Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
09:12 15 05 2025 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este uriaș

ro

15 Dec, 2016 08:48 2363 Marime text
perchezitii intr un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani prejudiciul este urias 617924
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii



Articole asemanatoare
782 11 Dec, 2024 16:43 Descinderi de amploare la o grupare infracțională. S-au obținut milioane de euro din vânzarea frauduloasă de terenuri!
1933 11 Mar, 2024 17:00 Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justiţiei din România extrădarea unui bărbat din Constanța (MINUTĂ)
867 06 Mar, 2024 12:14 Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor Persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din Constanța (FOTO)
752 18 Jan, 2024 14:52 UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto
2699 15 Dec, 2023 17:00 Licitații publice. Snow Clean, afaceri cu bani publici Compania unuia dintre administratorii de la Drumuri Județene SA a dat lovitura la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța! (DOCUMENT)
992 13 Dec, 2023 17:30 Înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, aprobată de UE
1320 23 Nov, 2023 13:54 Grup infracțional organizat, proxenetism și spălarea banilor, destructurat de procurorii DIICOT (GALERIE FOTO)
1181 23 Aug, 2023 13:52 Se caută șef pentru Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor
1891 04 May, 2023 15:48 Percheziții ale procurorilor DIICOT la persoane suspectate de spălare de bani și trafic de migranți
1093 01 May, 2023 13:15 Bărbat căutat de autoritățile din Ungaria pentru spălare de bani, reținut la Constanța
1707 15 Mar, 2023 13:47 Doi cetăţeni români, arestaţi în SUA şi acuzaţi de spălare a 1,4 milioane de dolari. Cum acționau suspecții
2260 14 Dec, 2022 07:51 Percheziții de amploare la persoane bănuite de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave! Printre județele vizate, și Constanța (VIDEO)
1458 25 Nov, 2022 14:56 Percheziții la persoane bănuite de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Un cetățean britanic, reținut
1976 05 May, 2022 12:23 DIICOT Percheziții în București, Tulcea și alte patru județe într-un dosar de spălare a banilor. Imobile și autoturisme de lux, cumpărate de suspecți (GALERIE FOTO)
2023 29 Dec, 2021 15:57 Dorin Cocoş, fostul soț al Elenei Udrea, condamnat la un an de închisoare pentru spălare de bani în dosarul Microsoft


Ultimele articole din aceeasi categorie
491 10 May, 2025 14:19 Suceava Prins cu aproape 200 km/h pe un drum județean, un tânăr de 20 de ani a rămas fără permis (FOTO)
394 28 Apr, 2025 11:21 Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 25 aprilie 2025
1469 15 Apr, 2025 07:57 Restaurantul Ozdemir din Constanța a fost închis temporar. Ce au constatat comisarii CJPC? (FOTO+VIDEO)
425 21 Mar, 2025 14:07 Infotrafic Atenție șoferi! Se anunță transport agabaritic pe traseul Agigea-DC9
724 19 Mar, 2025 17:21 O minoră de 15 ani, dată dispărută. Ați văzut-o?
473 19 Mar, 2025 14:14 Minor de 15 ani, dat dispărut. A plecat de la un centru de plasament și n-a mai revenit

Str. Trandafirului nr. 12
Constanta 900205
Romania

tomis@ziuact.ro
+40 241 611 906

© 2000 - 2025 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro