Lista inculpatilor potrivit comunicatului DNA

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează cercetări penale faţă de 30 de inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie în legătură cu activităţile de import - export de mărfuri provenite din afara graniţelor Uniunii Europene desfăşurate prin birourile vamale de pe raza Direcţie Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanţa.

Faţă de inculpatul BANIAS MIRCEA MARIUS, Senator în Parlamentul României, procurorii au dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara pe un termen de 30 de zile. În sarcina acestuia s-au reţinut infracţiunile de:
- aderare la un grup infracţional organizat,
- trafic de influenţă,
- instigare la delapidare.

Au fost reţinuţi 28 de inculpaţi, după cum urmează:

MIRONESCU LAURENŢIU - Secretar General al Ministerului Administraţiei şi Internelor, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- trafic de influenţă;

BOGATU EUGEN - fost director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- cumpărare de influenţă,
- instigare la dare de mită,
- instigare la delapidare;

DURBAC LIVIU ADRIAN -şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în prezent Şef al Biroului Vamal Târguri şi Expoziţii Bucureşti şi BRATU LIVIU COSTEL, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup;

OLTEANU CLAUDIU-CONSTANTIN, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită în formă continuată;

MILEA ADRIAN, şef control fizic containere în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea şi ROŞCULEŢ VALENTIN, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită, în formă continuată;

DIDILESCU IOAN-DAN, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită, în formă continuată;

PĂTRAŞCU ADRIAN SORIN, ofiţer de poliţie, Comandant al „Grupului de nave" Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (I.G.P.F.), în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de luare de mită în formă continuată;

SCRIOŞTEANU IONUŢ-MARIUS, lucrător vamal, şef al Biroului Vamal Slobozia, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită;

TUDORAN HORIA-DAN -lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi delapidare;

BUDĂI SORIN -comisionar vamal, asociat în cadrul S.C. Air & Sea Container Shipping S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la dare de mită, în forma continuată,
- complicitate la infracţiunea de folosire de acte falsificate la autoritatea vamală;

CATARGIU LAURENŢIU - angajat al S.C. Lemnking Industry Com S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi
- complicitate la dare de mită, în forma continuată;

CULEA MIHAI -asociat la S.C. Mirand International S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi
- dare de mită, în formă continuată;

IORDĂNESCU MARIAN-IONUŢ -asociat la S.C. Marinco S.R.L. şi S.C. Galmondos S.R.L. Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi
- dare de mită, în formă continuată;

PĂUN CORNELIU -administrator la S.C. Flavia Com S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la dare de mită, în formă continuată,
- complicitate la luare de mită;

TUDORAN DRAGOŞ-IULIAN -asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanţa şi PILCĂ AURELIAN-CĂTĂLIN -administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanţa, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- cumpărare de influenţă,
- complicitate la trafic de influenţă, în formă continuată şi
- dare de mită;

ŢIRIPAN VALENTIN -asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. şi administrator la S.C. Alvalexino S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită în formă continuată,
- complicitate la dare de mită, în formă continuată,
- complicitate la luare de mită;

CIOBANU MIHAI - intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la luare de mită, în forma continuată,
- complicitate la dare de mită, în forma continuată,
- dare de mită;

DODU MARIN -intermediar vamal, acţionar la S.C. Fotbal Club Progresul Bucureşti S.A., în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită, în formă continuată;

ALI AMER, intermediar vamal şi om de afaceri, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită, în formă continuată;

AKRAM NASSER ABDEL RAHMAN BANI MUSTAFA, cetăţean iordanian, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- dare de mită, în formă continuată,
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată;

MOHAMAD ROUCHDI - cetăţean sirian, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită, în formă continuată;

ZHANG QING, cetăţean chinez, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită în formă continuată;

PĂUN LUCIAN în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- complicitate la luare de mită, în forma continuată,
- complicitate la dare de mită, în forma continuată,
- iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup;

CADÎR SUNAI în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup;

GUO NING -cetăţean chinez, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită, în formă continuată.

Faţă de inculpatul EL HAJ AHMAD, cetăţean libanez, intermediar vamal, procurorii au solicitat arestarea preventivă în lipsă. În sarcina acestuia s-au reţinut infracţiunile de: iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi dare de mită, în formă continuată.“