Recurs impotriva fraudarii statului roman

Procurorii au atacat in recurs decizia instantei intr-un dosar in care statul roman a fost pagubit cu peste 18 miliarde de lei vechi de catre trei cetateni irakieni. Procesul va fi reluat la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

La sfarsitul lunii iunie, Curtea de Apel Constanta a respins apelurile tuturor partilor implicate. Cei care nu au, insa, nicio problema cu sentinta de condamnare si pe care nu ii preocupa deloc cursul procesului penal sunt tocmai cei trei cetateni irakieni, care au reusit sa insele statul, in anul 2000, cu 18.929.765.869 de lei vechi. Acestia sunt Hussin Rzaak Abdal Ehaab, Taky A. Kawa si Ismail K. Amir. Cei trei au fugit cu banii si nici macar Interpolul nu a reusit sa le mai dea de urma. Alaturi de ei a fost judecat si Haralambie Mihailov, inspector de specialitate la Circumscriptia Fiscala Ovidiu. Tribunalul Constanta l-a condamnat pe Mihailov la doi ani de inchisoare, dar a fost gratiat, in noiembrie 2007. Amir a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, iar Ehaab si Kawa au primit cate patru ani. Prin decizia Curtii a fost mentinut verdictul Tribunalului. Potrivit anchetatorilor, activitatea infractionala s-a desfasurat in intervalul ianuarie - februarie 2000. Oamenii legii spun ca irakienii ar fi infiintat trei societati, special pentru fraudare si spalarea banilor. In februarie 2000, Ismail Amir a facut o cerere de rambursare TVA in valoare de 8.148.878.369 de lei vechi. Mihailov a fost cel care a verificat actele si a propus rambursarea sumei solicitate. Fraudarea statului roman s-a facut si prin evaziune fiscala, cu suma de 10.780.887.500 de lei vechi. Cel mai probabil, cetatenii irakieni vor da dovada de acelasi interes pentru procesul de la Inalta Curte, precum cel pe care l-au afisat si la celelalte doua instante.

Scris de: {autor}Cecilia ZAREA{/autor}