Ziua Dobrogei, 139 ani
14 noiembrie 1878 - 14 noiembrie 2017
21:12 18 11 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Percheziții de amploare în Constanța și Portul Constanța. Vezi motivul și cine face descinderile. Prejudiciul este uriaș

ro

19 Jul, 2017 08:08 5235 Marime text


La această oră, polițiștii din Prahova, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează două percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 de euro, prin infracțiuni economice. 

Trei persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri.
 
Descinderile sunt efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, care efectuează două percheziții la domiciliile din Constanța a trei persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
 
Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, cei în cauză ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
 
În fapt, persoanele bănuite, prin intermediul a mai multe societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
 
Totodată, persoanele care dețineau calitatea de administratori în fapt ai firmelor tip „fantomă” din circuitul fictiv ar fi avut ca activitate și racolarea de persoane cu posibilități financiare reduse prin intermediul cărora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare.
 
În baza facturilor emise de firmele ,,fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 1 300 000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro.

Potrivit surselor noastre au loc descinderi și în Portul Constanța
 
Trei mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
 
Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.J.P. Prahova și I.P.J. Constanța.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii