Percheziții DIICOT în București, Dâmbovița și Constanța, în operațiunea „Crypto Wave”! Prejudiciul se ridică la 2 milioane de euro

Astăzi, 12 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați, împreună cu ofiţeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Galați – Serviciul Investigații Criminale, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Dâmbovița și Constanța,  într-o cauză denumită  generic ”CRYPTO WAVE”, instrumentată sub egida EUROJUST, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată ,efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, în formă continuată.
 
Din probele administrate a rezultat că, pe teritoriile Republicii Moldova și României  a fost constituită o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor   beneficii materiale substanțiale  prin săvârșirea de infracțiuni informatice.
 

„În urma cercetărilor efectuate a rezultat  că gruparea de criminalitate organizată a dezvoltat un mecanism prin care a asigurat primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora dar și pentru  a ajuta membrii grupului infracțional să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.
 
În acest sens făptuitorii au creat un mod de operare complex, cu caracter transnațional,  cooptând persoane de pe teritoriul național precum și  entități (persoane fizice și juridice) de pe teritoriile U.E. (Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia) și Marii Britanii, care au fost implicate activ în primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.
 
Banii  obținuți  de la persoanele vătămate prin  atacuri informatice de tip  phishing și  man in the midlle sau prin fraude pe  site-uri cunoscute de shopping, ș.a erau transferați, inițial  pentru o scurtă perioadă de timp, de membrii palierului „tehnic” ai structurii infracționale, în conturile unor persoane juridice înființate pe teritoriile Spaniei, Italiei  și Germaniei de către persoane racolate de membrii constituenți ai structurii infracționale.
 
În paralel, făptuitorii din  palierul de conducere au organizat primirea sumelor de bani pe teritoriul României prin racolarea unui număr important de persoane pe care le-au determinat să-și deschidă la diferite unități bancare și să le pună la dispoziție conturi, cardurile atașate acestora precum și  terminalele mobile  pe care erau instalate aplicațiile de mobile banking prin care s-au efectuat  transferuri de fonduri financiare ori deschiderea altor conturi în regim online.
 
În activitatea infracțională, atât pentru înființarea firmelor destinate colectării sumelor de bani, cât și pentru crearea de conturi bancare, au fost folosite și documente false.
 

Actele de urmărire penală au reliefat faptul că în cea mai mare parte sumele primite sau transferate  prin utilizarea conturilor bancare au avut, ca destinație, platformele de tranzacționare a unor  monede virtuale.
 
Au fost identificate peste 30 de victime (societăți comerciale și persoane fizice), prejudiciul fiind estimat la 2 milioane euro.
 
Simultan, au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul Republicii Moldova, în baza unui acord de constituire a unei echipe comună de anchetă, încheiat în cursul lunii martie 2025, sub egida EUROJUST.
 
Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați.
 
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și al  jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, se arată în comunicatul DIICOT.

 

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate  beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Percheziții DNA Șeful Jandarmeriei Brăila, Nicolae Iulian Albăceanu, vizat de procurori pentru fapte de corupție