Societate comerciala infiintata pentru a fura din bugetul de stat

In urma activitatilor de control efectuate de Grada Financiara in perioada noiembrie 2004-februarie 2005, la SC La Tuz Sistem SRL, cu sediul in Constanta, s-a constatat ca aceasta s-a sustras in mod sistematic operatiunilor de verificare financiar-contabila, privind activitatea economica in perioada august-noiembrie 2004. Societatea nici nu functioneaza la sediul social declarat, iar fostii asociati si actualul asociat nu au putut fi identificati. Aceasta nu a depus, conform legislatiei in vigoare, nici o declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat si a deconturilor T.V.A., la Administratia Finantelor Publice Constanta. Societatea a emis 15 facturi fiscale in suma totala de 28,2 miliarde in perioada august-noiembrie 2004. Pentru ca veniturile realizate in urma activitatilor comerciale nu au fost inregistrate in evidenta financiar-contabila, prejudiciul produs in bugetul de stat ajunge la 10,6 miliarde lei. In baza celor constatate, s-a intocmit o sesizare penala impotriva numitilor Mihaela Pantazica Minodora, domiciliata in Bucuresti, Catalin Agache, din Galati si impotriva lui Mustafa Savu, domiciliat in Constanta.