Noi percheziții în Republica Moldova în dosarul fraudei cu investiții. Au fost ridicate bani, laptopuri și telefoane

Autoritățile din Republica Moldova au desfășurat noi percheziții în ancheta privind rețeaua de fraudă cu investiții investigată în comun cu procurorii din România și Ucraina. În urma descinderilor au fost ridicate sume de bani, echipamente informatice și documente, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Comunicatul integral din paryea Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel București:

Compartimentul de Informare și Relații Publice al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în continuarea comunicatului de presă din 30.06.2026, este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În continuarea cercetărilor efectuate în dosarul penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu investiții („investment scam”), acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, autoritățile din Republica Moldova au efectuat noi activități de urmărire penală.

Astfel, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Național de Investigații – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat mai multe percheziții domiciliare la adresele unde locuiesc cetățeni ai Republicii Moldova, operatori ai call centerelor care fac obiectul prezentei anchete comune.

În cadrul perchezițiilor, au fost identificate și ridicate sume de bani, sisteme informatice (telefoane mobile, laptopuri, suporturi de stocare), înscrisuri și alte bunuri.

Activitățile desfășurate astăzi reprezintă o continuare a acțiunii comune (Joint Action Day), derulate de autoritățile judiciare din România, Republica Moldova și Ucraina, în data de 25.06.2026, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), constituită sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL.


Cercetările sunt continuate de autoritățile competente în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a dispunerii măsurilor legale care se impun.




Citește și:
Proces la Constanța. Marsala Koncept SRL cere daune în instanță în plină insolvență