Doi români, trimiși în judecată pentru fraudarea Fiscului britanic cu peste 1,4 milioane de lire sterline

 

• Doi români au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sub acuzația că au înșelat Fiscul britanic cu suma de peste 1,4 milioane de lire sterline, bani care au fost „spălați” prin transferuri succesive în diverse conturi bancare.
   

Doi români au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sub acuzația că au înșelat Fiscul britanic cu suma de peste 1,4 milioane de lire sterline, bani care au fost „spălați” prin transferuri succesive în diverse conturi bancare, potrivit Agerpres.

Cei doi se află în arest preventiv, iar infracțiunile reținute în sarcina lor sunt acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată.

„Acuzația adusă celor doi inculpați privește faptul că, în perioada septembrie 2023 - ianuarie 2025, au accesat fără drept conturile 'Government Gateway' (conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), fiecare inculpat obținând în mod fraudulos de la autoritățile britanice suma de 495.040 de lire sterline, respectiv 921.467 de lire sterline. În concret, acțiunile inculpaților au constat în înregistrarea în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și în aplicația de returnare de taxe de tip 'PAYE' (pay as you earn) a unor angajatori fictivi, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite„, transmite PCAB.

Sumele de bani obținute în mod fraudulos de la Agenția Fiscală a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deținute sau controlate de cei doi români, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM-uri.

Pentru identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă necesare probării activității infracționale, în cauză a fost încheiat un acord european de cooperare cu autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin intermediul EUROJUST.

Activitățile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie și al lucrătorilor de poliție din cadrul I.G.P.R. - Direcția de Investigare a Criminalității Economice.


Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de menținere a măsurii arestării preventive dispuse față de inculpați, precum și a măsurilor prin care au fost indisponibilizate sume de bani, bunuri mobile și imobile ale acuzaților. 




Citește și:
Primarul suspendat din Mangalia, Cristian Radu, ar putea afla până la Revelion dacă iese din arest preventiv