„Spalare" de bani la Ovidiu

Procurorii anticorupţie constănţeni anchetează un caz în care statul a fost prejudiciat cu peste 9,5 milioane de lei. Dosarul a ajuns la DNA Constanţa după ce a fost declinat de către poliţiştii din cadrul Serviciului Investigarea Fraudelor. Suspecţi de crearea acestui prejudiciu sunt Abdel Medguid Mohamed, de 32 de ani, din Egipt, administrator al SC Gran Cereal SRL Ovidiu, Mohamed Ahmed Elmi, de 45 de ani, din Kenya, asociat al acestuia, şi Bogdan Stanciu, de 34 de ani, din Constanţa, salariat al firmei. Potrivit poliţiştilor, în perioada 4 iulie 2005 - 5 decembrie 2005, aceştia ar fi tranzacţionat cantităţi de cereale în numele societăţii, fără însă a evidenţia veniturile realizate din aceste activităţi comerciale. Concret, aceştia au reuşit să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului. Prejudiciul se ridică la aproximativ 9.512.690 de lei. În prezent, cei trei sunt cercetaţi în stare de libertate pentru asociere în vederea săvârşirii infracţiunilor de fals, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor. Dat fiind că prejudiciul creat depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 de euro, dosarul a fost trimis la DNA Constanţa.