Restituirea la procurori, singura scapare pentru inculpatii implicati in rambursarile ilegale de TVA

Inculpatii din dosarul rambursarilor ilegale de TVA de la Circumscriptia Financiara din Ovidiu au cerut, ieri, magistratilor de la Curtea de Apel Constanta ca dosarul lor sa fie restituit procurorilor. Ion Holban, fost sef al Circumscriptiei Fiscale Ovidiu si inspectorii Haralambie Mihailov, Anca Micu si Anica Bogdan sunt acuzati de comiterea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, delapidare, instigare la fals intelectual si uz de fals. Potrivit actului de inculpare, acestia au acordat mai multe rambursari de TVA fara o baza legala. Societatile care au beneficiat de acesti bani Buket SRL, Koroplast Prim si Sam KA. Din cercetari a reiesit ca administratorii acestor firme au beneficiat de sume reprezentand rambursari ilegale de TVA, in valoare totala de 265,3 miliarde lei. Restituirea a avut la baza documente privind exporturi de prajini foraj, sape foraj, burlane foraj, rulmenti industriali, soda calcinata si grau de panificatie. Verificarile ulterioare au scos la iveala faptul ca Holban a aprobat 13 cereri de rambursare TVA, desi cunostea ca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru aprobarea lor. Totodata, in opinia procurorilor, Holban a dat dispozitie inspectorilor fiscali Mihailov, Micu si Bogdan sa ateste imprejurari nereale in notele de constatare. In urma cercetarilor, anchetatorii au mai descoperit ca la societatile comerciale care au solicitat rambursarea, administratori erau diversi cetateni turci si arabi. Firmele care au furnizat marfurile nu existau la sediile declarate sau nu depusesera obligatiile de plata catre bugetul de stat, deconturi de TVA, bilanturi contabile pentru perioada respectiva. Ba chiar mai mult, nu s-a putut stabili provenienta marfurilor livrate, fiind vorba de societati "fantoma". In actul de inculpare se mai mentioneaza ca, dupa ce erau depuse cererile de rambursare, se predau lui Holban, care desemna un inspector ce urma sa efectueze verificarea documentelor in vederea aprobarii. De asemenea, a mai reiesit ca functionarii nu respectau procedurile nici la inregistrarea cererilor si nici cand era vorba de virarea sumelor solicitate de agentii economici, iar in notele de constatare treceau date nereale.Pedepse aspre aplicate de instanta de fondInitial, cauza s-a solutionat la Judecatoria Constanta inculpatii fiind condamnati la pedepse cuprinse intre patru si opt ani de inchisoare. In ceea ce priveste actiunea civila, instanta a admis-o, urmand ca cei vinovati sa plateasca prejudiciul creat bugetului de stat in valoare de peste 265,3 miliarde de lei. La inceputul anului, judecatorii de la Tribunalul Constanta au solutionat apelul formulat in dosar si au dispus restituirea dosarului la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, institutia care a intocmit rechizitoriul. Judecatorii au luat aceasta decizie deoarece au constatat ca urmarirea penala a fost intocmita deficitar, motiv pentru care s-ar impune refacerea urmaririi penale.In replica, procurorii au formulat recurs impotriva restituirii. Cauza s-a aflat, ieri, pe rolul Curtii de Apel Constanta. Rand pe rand, avocatii inculpatilor au cerut in cor respingerea caii de atac facute de procurori si au solicitat restituirea cauzei la procurori. Acestia au invocat faptul ca in cursul urmaririi penale s-au incalcat mai multe dispozitii procedurale si astfel actul de inculpare este nul. Pe de alta parte, si inculpatii au cerut acelasi lucru. Mai mult, acestia au precizat ca de cinci ani sunt tarati prin instante fara sa aiba nici o vina, si ca de-atunci au ramas efectiv fara serviciu. Unul dintre aparatori le-a spus judecatorilor ca in momentul in care clientul sau se duce sa se angajeze undeva, atunci cand spune ca se afla implicat intr-un proces penal, toti ii intorc spatele. Cu privire la restituirea cauzei la procuror, instanta a amanat pronuntarea pentru data de 23 martie.