PT Bihor Trimiși în judecată pentru înșelăciune, complicitate la înșelăciune, tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii şi uz de fals

 
COMUNICAT DE PRESA TRIMITERE ÎN JUDECATĂ ÎNŞELĂCIUNI

Compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor este abilitat să aducă la cunoștința publicului următoarele:
Procurorii din cadrul al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au dispus trimiterea în judecată a 6 persoane fizice şi 4 persoane juridice, pentru comiterea unor infracţiuni de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii şi uz de fals.
Urmare a probelor adminstrate s-a constatat faptul că în perioada 2019-2023, inculpaţii PO (47 ani), S C (41 ani) și L C (48 ani), precum și prin angrenarea altor persoane, în vederea obținerii unor sume semnificative de bani prin inducerea sau încercarea de inducere în eroare a firmelor de asigurări, au folosit documente fictive (facturi) emise în numele unor societăți coordonate de către aceștia prin care se atestau în mod mincinos existența cantitativă și valorică a unor mărfuri care au făcut obiectul unor transporturi (pantofi-evenimentele din 2019-2020, mobilă de lux-evenimentul din 2023), toate eșuând prin izbucnirea de incendii asupra mijloacelor de transport (toate marca R M) pe traseu, mărfurile fiind distruse în totalitate prin ardere (fie pe teritoriul României, fie pe teritoriul Ungariei), iar polițele de asigurări erau anterior majorate pentru obținerea în mod injust a sumelor de bani solicitate în dosarele de daună (asigurare cargo, adică la valoarea mărfurilor din facturi). Inculpaţii P O şi SC actionau alaturi de alte persoane şoferi, care erau schimbați de la un eveniment la altul (inculpaţi în cauză pentru complicitate la înşelăciune) si foloseau alte entitati juridice decat cele din dosarul de dauna precedent (toate erau controlate în fapt de inculpati), tocmai ca în aparenţă să ascundă legătura dintre cele patru evenimente (incendii).
Astfel, inculpaţii PO și SCE în calitate de reprezentanți ai SC G C SRL Sânmartin, SC MM SRL Sânmartin și SC A SRL Oradea, împreună cu inculpaţii LC și M F-C, reprezentanți al SC St M SRL Săcădat, B D B, în calitate de reprezentant al M C SRL Oradea, au indus în eroare societatățile de asigurări G Asigurări SA, W A Ma GMBH (Germania), O VI Group SA, CI SA și A Ţ U A SA, prin prezentarea ca adevarate a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv prin atestarea în mod mincinos a distrugerii, prin incendiere, a unor bunuri asigurate la societăţile de asigurare mai sus menţionate (3.335 cutii de pantofi și mobilier bucătărie destinat scriptic exportului în SUA prin portul Hamburg) pe perioada transportării mărfurilor, fără ca acele bunuri să existe în realitate (fiind prezentate facturi emise de firme cu comportament de tip fantomă (una dintre acestea fiiind administrată scriptic de o persoană fizică inexistentă) controlate de inculpaţii PO şi SCE în favoarea unor alte societăţi comerciale aflate sub controlul inculpaţilor P O şi S CE), valoarea totală a sumelor solicitate societăţilor de asigurări fiind de 4.074.011 lei, fiind dispusă plata sumei de 1.407.218 lei (restul faptelor au rămas în forma tentativei).
În vedere recuperării prejudiciului societăților de asigurări, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile, precum și poprirea sumelor de bani deținute în conturilor bancare ale inculpaţilor, până la concurenţa întregului prejudiciu.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul IPJ Bihor - Serviciul de Investigare a Infracţiunilor Economice.
Facem precizarea că trimiterea în judecată reprezintă, conform prevederilor Codului de procedură penală, o etapă a procesului penal ce constă în finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă în vederea judecării cauzei, situație care nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăţie.