Frauda de 4,5 miliarde de lei

Administratorul unei societati comerciale constantene a prejudiciat bugetul de stat cu 734 de milioane de lei, neinregistrand in contabilitatea firmei venituri in valoare de peste patru miliarde si jumatate de lei. Potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, ofiterii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor instrumenteaza activitatea infractionala a administratorului Nicolae C., de 31 de ani. Potrivit cercetarilor, acesta a omis sa inregistreze in contabilitatea societatii, in perioada octombrie-decembrie, venituri in valoare de 4537.491.759 de lei. Prin fapta sa, administratorul societatii a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 734.410.209 lei, reprezentand plata impozitului pe profit si a TVA-ului. Politistii il cerceteaza in stare de libertate, pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, fals intelectual si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii, potrivit prevederilor Legii 31/1991. In atentia aceluiasi serviciu a intrat si cazul a doi agenti de vanzari care au sustras sume importante din activitatea lor, utilizandu-le in interes personal. Tanasica E., de 35 de ani, din Constanta, si-a insusit peste 100 de milioane de lei din incasarile pe care le-a facut in perioada iulie-august 2003, in calitate de agent de vanzari la SC "Prestige Trading" SRL. Potrivit cercetarilor, Tanasica E. a incercat sa ascunda pagubele create societatii, intocmind facturi nereale catre clienti fictivi. In realitate, agentul a vandut marfurile catre alti clienti, fara documente si la preturi mult mai mari, diferenta fiind considerata drept profitul sau personal. Agentul este cercetat pentru comiterea infractiunilor de delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Cel de-al doilea agent, Adrian C., de 34 de ani, din Constanta, a prejudiciat firma "Medaprod 98" SRL cu aproximativ 60 de milioane de lei. In perioada iulie-noiembrie 2003, acesta a oprit sistematic din incasari diverse sume pe care le-a folosit in interes personal. In urma cercetarilor a rezultat ca agentul si-a insusit in total 59.815.631 de lei. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate.