Şantierul Naval 2 Mai SA convoacă acţionarii Schimbări majore la conducere şi stabilirea noilor mandate pentru administratorii companiei

Consiliul de Administraţie al Societăţii Şantierul Naval 2 Mai SA a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) pentru data de 5 octombrie 2026, ora 14:30, la sediul din Mangalia, Str. Constantin Parhon nr. 1.

Principala miză a întâlnirii o reprezintă numirea sau prelungirea mandatelor membrilor din Consiliul de Administraţie, precum şi stabilirea remuneraţiilor acestora în conformitate cu normele de guvernanţă corporativă.

Punctele esenţiale de pe ordinea de zi:

1. Numirea/prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii SANTIERUL NAVAL 2 MAI - SA.

2.Stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnaţi în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

3.Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi.

4.Aprobarea formei contractului de mandat care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administraţie ai societăţii.

5.Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.O.A. Societăţii SANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. pentru semnarea, în numele societăţii, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie, în forma propusă.

6.Aprobarea datei de 22.10.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 05/06.10.2026, a datei de 21.10.2026 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

7.Împuternicirea reprezentantului legal al societăţii sau al înlocuitorului acestuia în vederea efectuării procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 05.10.2026, iar în caz de neîntrunire a cvorumului, ședința se va desfășura pe data de 06.10.2026.

Data de referință este 22.09.2026, aceasta fiind ziua stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățați să participe și să voteze.

Potrivit anunțului, acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau pot prezenta proiecte de hotărâre în termen de 15 zile de la publicarea convocării.


Întrebările legate de ordinea de zi și documentele de identificare trebuie înregistrate la sediul societății sau transmise pe e-mail în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, urmând ca răspunsurile să fie comunicate până la 29.09.2026.

Propunerile pentru candidații la funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație pot fi depuse până la data de 25.09.2026, informațiile despre aceștia urmând a fi publicate pe site-ul societății începând cu 28.09.2026.

Votul prin corespondență se poate exercita prin transmiterea buletinului de vot completat și a documentelor însoțitoare până la data de 30.09.2026, la sediul sau adresa de e-mail a societății.

Materialele informative și documentele aferente pot fi consultate la sediul din Mangalia sau pe site-ul oficial începând cu 04.09.2026.

Împuternicirile speciale pentru reprezentare trebuie depuse în copie conformă cu originalul cu cel puțin o oră înainte de adunare și în original la prima sau a doua convocare, conform actului constitutiv.



PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:
Plan de salvare pentru Șantierul Naval 2 Mai SAAcționarii au aprobat strategia de redresare și declanșarea selecției pentru noua conducere