Prejudiciu de peste 10 milioane de lei adus bugetului de firme din Bihor ce se ocupă cu fabricarea de încălțăminte

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 5 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei societăți comerciale, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv la domiciliul unui bărbat, de 63 de ani, din Italia, cu reședință în municipiul Oradea, reprezentant legal al acesteia, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de  reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege, în formă continuată și evaziune fiscală.
 
Potrivit Poliției Române, din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada martie 2022 – ianuarie 2025, bărbatul de 63 de ani, alături de un alt bărbat, de 64 de ani, din Slovacia, cu reședință în municipiul Oradea, județul Bihor, în calitate de reprezentanți legali ai altor 3 societăți comerciale cu sediile în județul Bihor, care au ca obiect de activitate fabricarea de încălțăminte, ar fi reţinut și nu ar fi plătit la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, obligațiile fiscale cu reţinere la sursă, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reţinută de la asigurați și contribuția de asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi, în valoare totală de peste 5.800.000 de lei, datorate de către cele trei societăți, care au fost radiate din Registrul Comerțului Bihor, cauzând astfel bugetului de stat consolidat un prejudiciu de peste 5.800.000 de lei.
 
De asemenea, în perioada 2021 – 2024, bărbatul de 63 de ani și societatea comercială din municipiul Oradea, administrată de acesta, care are același obiect de activitate, ar fi solicitat și beneficiat, cu rea-credință, de rambursări/compensări de TVA, în urma creării și desfășurării unui circuit artificial de livrări și achiziții fictive între societatea orădeană și cele trei societăți afiliate din județul Bihor, radiate în prezent din Registrul Comerțului Bihor, reprezentate de acesta, în baza unor documente justificative nesusținute de activități economice reale, având drept rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani, cu titlu de rambursări sau restituiri de TVA ori de compensări de obligații fiscale de plată la bugetul consolidat al statului, în cuantum de peste 4.900.000 de lei, reprezentând TVA.
 
Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului, estimat până în acest moment al cercetărilor, prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, de către persoanele fizice și persoana juridică cercetate, este de peste 10.700.000 de lei, reprezentând TVA și contribuții cu stopaj la sursă.
 
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente financiar contabile, contracte de închiriere, note contabile, contracte de creditare/restituiri de creditare, cereri de rambursare TVA, facturi și ștampile, o unitate mobilă de stocare și un telefon mobil.
 

La finalizarea perchezițiilor, polițiștii de investigare a criminalității economice din Bihor au pus în aplicare un mandat de aducere, bărbatul de 63 de ani, din Italia, fiind condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, în vederea audierii.
 
De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, în valoare de peste 10.700.000 de lei, reprezentând TVA și contribuții cu stopaj la sursă, în baza ordonanței de instituire a măsurilor asigurătorii, emisă de procurorul de caz, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a două imobile, respectiv un apartament și un teren, bunuri mobile și mijloace fixe, precum și poprirea sumelor de bani aflate în conturile aparținând persoanelor fizice și persoanei juridice cercetate, având o valoare totală de aproximativ 3.500.000 de lei.
 
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.
 

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție“ - mai transmit polițiștii