Percheziții în România într-un dosar internațional de evaziune fiscală și grup infracțional organizat, coordonat cu Germania și Austria

La data de 17 martie 2026, polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico – Financiare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, în cadrul unui Ordin European de Anchetă emis de autorităţile judiciare din Germania, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
 
Conform Poliției Române, activitatea din România s-a desfășurat simultan cu acțiuni similare de pe teritoriul Germaniei și Austriei.
 
Din cercetările efectuate de către Parchetul Landshut a rezultat suspiciunea că mai multe persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcțiilor ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale.

Ulterior, pentru disimularea provenienței ilicite, sumele de bani provenite din activitatea infracțională ar fi făcut obiectul unor tranzacții financiare multiple, inclusiv transferuri internaționale, a unor operațiuni cu numerar, dar și investite în achiziția de metale prețioase.
 

În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriile celor trei state, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, precum și sume de bani în numerar. Totodată, au fost indisponibilizate mai multe autoturisme de lux, în vederea confiscării.
 
Față de patru persoane, cetățeni germani cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunilor de reținere și neplată a contribuțiilor sociale și spălare de bani.
 
La  acțiunea desfășurată în România au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare germane care instrumentează cauza penală.

 
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.



Citește și:
Poliția Română: Sistemul e-SIGUR funcționează și poate sancționa abaterile rutiere, afirmațiile privind blocajul sunt false