Infracțiuni economice, cercetate de polițiști. Ce au descoperit

În perioada 24-29 noiembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 62 depercheziții domiciliare și au pus în aplicare 33 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice. 
 
În cauzele penale instrumentate, faţă de 142 de persoane s-a dispus efectuarea în continuare urmăririi penale, iar față de 7 a fost dispusă măsura controlului judiciar.
 
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 6.905.000 de lei, dintre care peste 1.200.000 de lei în numerar sau în cont bancar și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de peste265.000 de lei.
 
Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării,peste 95.000 de ţigarete,4,5 kg. de tutun şi 214 litri de alcool.
 
În urma definitivării cercetărilor, polițiștii au formulat propuneri de trimitere în judecată în 49 de dosare penale privind infracțiuni de natură economică.
 
La data de 28 noiembrie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,  au efectuat 27 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului materialelor feroase şi neferoase.
 
Din cercetări a reieșit că cei în cauză ar fi înregistrat, în perioada 2015 – 2017, achiziţii fictive de deşeuri feroase şi neferoase, de la societăţi clonate şi cu comportament fiscal neadecvat, de tip „fantomă”.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 2.500.000 de lei, iar suma totală supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 18.000.000 de lei.
 
Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.