Cine sunt şi ce afaceri au Arestaţi într-un mega dosar. DNA acuză - acte false pentru terenuri de 12,5 milioane de euro

Tribunalul Constanţa a dispus, sâmbătă, arestarea preventivă a lui Răzvan Ştefanco şi a Silviei Gheorghe, cercetaţi de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru că ar fi vrut să revendice, prin acte aparent false, 1.300 de hectare situate în Agigea, Eforie şi Mangalia. Potrivit datelor oficiale puse la dispoziţie de Vrajitorul.eu, cei doi au fost parteneri de afaceri în societatea comercială Vanessi Group Impex SRL, dar şi în Bit Line Com SRL. Procurorii DNA au reţinut în sarcina lui Ştefanco infracţiunile de tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, uz de fals, participaţie improprie la fals intelectual şi fals în declaraţii (trei infracţiuni). Silviea Gheorghe este acuzată de mărturie mincinoasă şi tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. În aceeaşi cauză, Romică Ştefanco, tatăl lui Răzvan, este suspectat de comiterea infracţiunii de complicitate la tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Procurorii DNA susţin că, la data de 20 aprilie 2011, Răzvan Ştefanco a „introdus pe rolul Tribunalului Constanţa trei acţiuni în revendicare în contradictoriu cu autorităţile locale din comuna Agigea, oraşul Eforie şi municipiul Mangalia, pentru suprafeţe de teren de aproximativ 1.300 de hectare situate în localităţile menţionate". „În încercarea de a-i induce în eroare pe judecători şi pentru a obţine recunoaşterea dreptului de proprietate asupra terenurilor, inculpatul a folosit certificate de moştenitor falsificate. În acest sens, în zilele de 25 august şi 12 septembrie 2008, inculpatul Ştefanco Răzvan a formulat trei cereri la Arhivele Naţionale - Serviciul Judeţean Constanţa prin care a solicitat emiterea unor extrase din registrele acestei instituţii, declarând de fiecare dată, în mod mincinos, că este strănepotul unor persoane decedate care au deţinut suprafeţe mari de teren pe raza judeţului Constanţa. Având în vedere că extrasele au fost emise pe numele lui Ştefanco Romică, tatăl inculpatului Ștefanco Răzvan, acesta din urma a obţinut, la data de 10 august 2009, prin procură autentificată, dreptul de reprezentare în vederea dezbaterii succesiunii, în condiţiile în care cunoştea că nu era succesorul de drept al proprietarilor de teren decedaţi", conform DNA. „Folosind procura, la data de 2 octombrie 2010, inculpatul Ștefanco Răzvan, în calitate de mandatar al tatălui său, a formulat două cereri pentru deschiderea procedurii succesorale notariale. În cadrul acestei proceduri, inculpatul Ștefanco Răzvan a depus, între altele, două certificate de deces falsificate. Astfel, s-a încercat crearea, în mod fraudulos, a unei legături de rudenie între învinuit şi defuncții ale căror terenuri erau revendicate. În cadrul procedurii succesorale notariale, inculpata Gheorghe Silviea a dat declaraţii mincinoase, în calitate de martor, servind interesele lui Ștefanco Răzvan. În baza înscrisurilor falsificate şi a declaraţiilor martorului Gheorghe Silviea, biroul notarial a emis două certificate din care rezultă că Ștefanco Romică este unicul moştenitor îndreptăţit la obţinerea terenurilor în suprafaţă de 1.300 de hectare. La data de 26 august 2011, inculpatul Ștefanco Răzvan a cesionat inculpatei Gheorghe Silviea cota de 1/2 din drepturile sale asupra terenurilor. Ca urmare, aceasta a solicitat introducerea sa în procesul de revendicare a terenurilor. Unul dintre cele trei procese de revendicare a fost soluţionat în mod definitiv şi irevocabil, prin respingerea cererii formulate de Ștefanco Răzvan, în timp ce celelalte două sunt încă pe rolul instanţelor", se mai arată într-o informare a organelor de anchetă. DNA susţine că terenurile revendicate de către inculpaţi sunt evaluate la valori de minimum 3 milioane de euro, în ipoteza în care acestea sunt terenuri extravilane nelotizabile, respectiv de minimum 12,5 milioane de euro, în ipoteza în care acestea sunt terenuri extravilane lotizabile. La data de 16 februarie, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpaţilor Răzvan Ştefanco şi Silviea Gheorghe pentru 24 de ore. Ulterior, Tribunalul Constanţa a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 29 de zile a celor doi. Potrivit datelor oficiale, cei doi arestaţi au fost parteneri de afaceri în SC Vanessi Group Impex SRL, dar şi în Bit Line Com SRL.

Băuturi şi produse din tutun

Silviea Gheorghe apare în SC Decar Consulting SRL, dar şi în Vanessi Group Impex SRL, cu sediul social pe strada Baba Novac, în Căminul de nefamilişti. Firma are ca obiect de activitate „comerţ cu ridicata cu produse intermediare neagricole şi cu deşeuri". De menţionat că în Vanessi Group Impex SRL au fost, înainte de Silviea Gheorghe, Răzvan Mihai Gheorghe şi Răzvan Ştefanco. În 2007, cei doi bărbaţi s-au retras din firmă, cooptând-o în unitate pe femeie, care a devenit şi administrator. Tot în 2007, Tribunalul Constanţa a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale Bit Line Com SRL. Firma a fost deschisă de Silviea Gheorghe şi de Răzvan Ştefanco, cu sediul în Constanţa, pe strada Moţilor, având ca obiect de activitate „comerţ cu amănuntul cu produse alimentare, băuturi şi cu produse din tutun în magazine specializate". În 2011, Răzvan Ştefanco s-a retras din firmă, Silviea Gheorghe rămânând singură. Numele lui Ştefanco este legat şi de SC Munţii Vrancei SRL, unitate comercială înfiinţată de Gicu Albu, din municipiul Adjud.