Afaceri ilegale cu cereale, descoperite de comisarii Garzii Financiare

Controale intensificate pentru combaterea evaziunii fiscale

# Numarul firmelor fantoma care fac afaceri cu cereale a luat amploare # SC Doredy Com SRL din Constanta a fost amendata drastic pentru prejudiciul de sute de milioane adus statului * Comisarii au dispus suspendarea activitatii societatii Five Distribution SRL pentru depozitarea unor importante cantitati de tigari nemarcate

Controalele intreprinse in ultima perioada, cu aproape tot efectivul Garzii Financiare - Comisariatul Regional Constanta, au vizat in special activitatile cu inalt risc de evaziune si frauda fiscala. Verificarile au vizat comertul cu cereale, alcool si bauturi alcoolice, tutun si tigari, precum si domeniul transporturilor. Astfel, in urma controlului efectuat la SC General Cargo SRL Constanta s-a constatat ca in cursul anului 2004 societatea s-a aprovizionat cu diverse cantitati de cereale de la SC Doredy Com SRL Constanta, prin intermediul a 36 de facturi fiscale. Luand in calcul aceste aprovizionari, comisarii au procedat la verificarea modului de inregistrare a celor 36 facturi in evidenta contabila a SC Doredy Com SRL. Ulterior, s-a descoperit ca societatea mentionata nu functiona la sediul social declarat, iar asociatii firmei, respectiv Iancu Parvu si Levent Ibram nu au putut fi contactati la domiciliile acestora. Mai mult, s-a constatat ca societatea nu a depus declaratii privind obligatiile datorate la bugetul de stat. Intrucat prejudiciul adus bugetului de stat de catre acestia este de peste un milion de lei noi, comisarii au intocmit o sesizare penala catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta. Controlul la societatea comerciala Malfitana SRL din Constanta, care a livrat cantitati insemnate de cereale catre diverse societati, a scos la iveala faptul ca nici aceasta firma nu functioneaza la sediul social declarat. Ionel Rainea, in calitate de asociat unic si administrator nu a putut fi contactat la ultimul domiciliu stabil. Totodata, pana la data si ora controlului, societatea nu depusese declaratii privind obligatiile datorate la bugetul de stat. Prejudiciul adus statului in acest caz este de asemenea, de peste un milion de lei noi.Frauda fiscala cu alcool si tigariLa controlul efectuat la SC Five Distribution SRL cu sediul in Constanta, au fost identificate 193 bidoane de 5 litri destinate comercializarii, continand bauturi alcoolice tip Jamaica, fara a fi marcate cu banderole fiscale. Societatea a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 100.000 lei RON. Totodata, s-a dispus confiscarea cantitatii de alcool descoperite si suspendarea activitatii pe o perioada de o luna. La depozitul societatii Belucosti SRL s-a constatat faptul ca aceasta avea depozitate 80 de recipiente de bauturi alcoolice la 5 litri, din care 51 erau marcate cu banderole false, iar 29 de sticle PET/5 litri nu erau marcate. Pentru incalcarea legislatiei in domeniu, societatea a fost sanctionata cu amenda contraventionala de o suta de mii de lei noi, o mare parte din cantitatea de bautura fiind confiscata. In ceea ce priveste verificarile cu tematica "tigari", la SC Dovi Import Export SRL comisarii au descoperit numeroase pachete de tigari nemarcate. Amenda acordata a fost de 100.000 lei noi, iar cele 54 pachete de tigari gasite fara banderole, in valoare 278,5 lei RON au fost confiscate. Pentru ca in urma cu doua saptamani societatea mai fusese sanctionata pentru aceeasi fapta, s-a dispus masura suspendarii activitatii punctului de lucru pe o perioada de trei luni.