Operațiunea JUPITER Frauda de 600.000 de lei la programul Start-Up Nation, deconspirată în Bihor

 
 În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 9 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în aplicare 4 mandate de aducere.
 
Activitățile au fost desfășurate într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări față de 3 bărbați, de 47, 41 și 27 de ani și față de o femeie, de 47 de ani, toți din municipiul Oradea, pentru săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, complicitate la obținere ilegală de fonduri și mărturie mincinoasă.
 
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, din cercetările efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice a rezultat că, în perioada 2019 – 2021, bărbații de 41 și 47 de ani, în calitate de reprezentanți de fapt ai două societăți comerciale, cu sediile în municipiul Oradea și localitatea Cihei, județul Bihor, ar fi folosit și prezentat documente și date false aferente proiectelor depuse pentru obținerea unor finanțări nerambursabile, în cadrul programului Start-Up Nation 2018, în sensul atestării în cuprinsul documentelor a unor împrejurări nereale, respectiv încheierea pur scriptică a unor contracte de muncă și achiziția de echipamente efectuate în baza unor documente care nu ar fi reprezentat realitatea, bunurile neexistând în patrimoniul societății vânzătoare la data emiterii acestora.
 
Cele două societăți au beneficiat astfel, în cursul anului 2021, de finanțări în valoare de 199.536,93 de lei, respectiv 186.253,50 de lei, obținând, pe nedrept, fonduri din bugetul național, în valoare totală de aproximativ 400.000 de lei.
 
Totodată, din cercetări a rezultat că, în aceeași perioadă, bărbatul, de 41 de ani, în calitate de reprezentant de fapt al unei alte societăți din municipiul Oradea, ar fi folosit și prezentat documente și date false aferente unui proiect depus pentru obținerea unei finanțări nerambursabile, în cadrul programului Start-Up Nation 2018, în sensul atestării, în cuprinsul documentelor, a unor împrejurări nereale, respectiv a încheierii pur scriptice a unor contracte de muncă.
 
În consecință, societatea a beneficiat în cursul anului 2021, de finanțare în valoare de 199.662,24 de lei.
 
Bărbatul, de 41 de ani, ar fi fost sprijinit în activitatea infracțională de femeia cercetată în aceeași cauză, reprezentantă a unei societăți de consultanță din Oradea, care ar fi oferit consultanță pentru elaborarea proiectului de obținere fonduri și ar fi pus la dispoziție diplome de studii și cărți de identitate, în vederea încheierii de contracte de muncă pur scriptice, având astfel ca rezultat obținerea, pe nedrept, de fonduri din bugetul național, în valoare totală de aproximativ 200.000 de lei.
 

De asemenea, din cercetări a rezultat că, la data de 7 mai a.c., în urma audierii bărbatului de 27 de ani, în calitate de martor, ar fi făcut afirmații mincinoase, atât cu privire la calitatea sa de angajat al societății administrată de bărbații de 41 și 47 de ani, pentru a crea aparența existenței unor relații contractuale de muncă efective, cât și cu privire la alte aspecte care reprezintă împrejurări esențiale în cadrul dosarului penal.

 
În baza mandatelor de aducere, cele 4 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, în vederea audierii.
 
Ulterior, în baza ordonanțelor de instituire a măsurilor asigurătorii emise de procurorul de caz, pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a două imobile, reprezentând două case de locuit, cu teren, aparținând persoanelor cercetate, cu o valoare de 5.500.000 de lei- a mai precizat sursa citată.  

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.
 
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.