Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor la OIL TERMINAL – S.A.

Consiliul de administrație al Societății OIL TERMINAL – S.A., cu sediul în Constanța, strada Caraiman nr. 2, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 30 octombrie 2025, ora 11:00, în sala de ședințe a societății. În cazul în care la această dată nu se va întruni cvorumul legal, următoarea ședință se va desfășura pe 31 octombrie 2025, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a AGOA include:

1. Prezentarea Raportului Administratorilor pentru semestrul I 2025 (01.01–30.06.2025);

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2025;

3. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării;

4. Împuternicirea directorului general să semneze documentele necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului;

5. Stabilirea datei de 19 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare și a datei de 18 noiembrie 2025 ca ex-date.

Acționarii înregistrați în Registrul Depozitarului Central la data de referință 20 octombrie 2025 au dreptul să participe și să voteze, personal sau prin reprezentant legal, inclusiv prin procuri speciale sau generale. Formularele de vot și procurile vor fi disponibile începând cu 29 septembrie 2025, atât la sediul societății, cât și online.

Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau pot propune proiecte de hotărâre până la data de 13 octombrie 2025. Întrebările privind ordinea de zi pot fi adresate în scris, iar răspunsurile vor fi publicate pe pagina societății.

Toate documentele necesare, inclusiv actele care atestă calitatea de reprezentant legal, trebuie depuse la registratura societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă până la data de 28 octombrie 2025, ora 11:00.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4591 din 29 septembrie 2025.