Consiliul de Administrație al Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Iată ce se va discuta!

 
Consiliul de Administrație al societății Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA a anunțat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), programată pentru 22 ianuarie 2026, ora 11:00, la sediul companiei din Eforie Nord, Str. Traian nr. 1B, parter, județul Constanța. În cazul lipsei cvorumului, a doua ședință va avea loc 23 ianuarie 2026, la aceeași oră și locație.
 
Pe ordinea de zi a AGEA se află:

 1. Alegerea secretariatului de şedinţă, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare la sediul Societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi Actul Constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.
 
2. Aprobarea vânzării prin negociere directă cu chiriaşul şi titularul dreptului de preempţiune, Universal Mangalia SRL (J3/2454/2022, RO 2422630, Str. Depozitelor nr. 1A, Mioveni, judeţul Argeş), a activelor Hotel şi Restaurant Cleopatra (inclusiv piscină, post trafo, centrală termică, bufet Narcis şi beach bar), număr cadastral 107541, şi Hotel şi Restaurant Narcis, număr cadastral 61/1, din Staţiunea Saturn, pornind de la preţul minim calculat ca fiind preţul cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate şi valoarea rezultată în baza unui raport de evaluare.


3. Aprobarea vânzării prin negociere directă cu chiriaşul şi titularul dreptului de preempţiune, Atlas Apliance Solutions SRL (J3/1736/2004, RO 16855927, Str. Depozitelor nr. 1A, Mioveni, judeţul Argeş), a activelor Hotel Raluca (inclusiv piscină), număr cadastral 107802, şi Restaurant Orion, număr cadastral 108610, din Staţiunea Venus, pornind de la preţul minim calculat ca fiind preţul cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate şi valoarea rezultată în baza unui raport de evaluare.
 
4. Autorizarea Consiliului de Administraţie să emită orice decizie şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fără a se limita la:
i. negocierea, precum şi stabilirea şi aprobarea termenilor finali şi a condiţiilor Tranzacţiilor de Valorificare aprobate,
(ii) negocierea, aprobarea şi semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacţiile de Valorificare aprobate sau orice alte aranjamente, documentaţii, contracte, certificate, declaraţii, registre, notificări, rapoarte, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, utile şi/sau oportune,

(iii) îndeplinirea oricăror formalităţi şi autorizarea şi/sau executarea oricăror alte acţiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzacţiilor de Valorificare şi
(iv) împuternicirea, după caz, a Directorului General al Societăţii pentru a semna orice astfel de documente şi a îndeplini orice astfel de formalităţi şi acţiuni necesare.
 
5. Aprobarea datelor de: (i) 10.02.2026 ca Dată de Înregistrare conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) 9.02.2026 ca dată "Ex-Date", dată de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit.l)din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Vasile-Cosmin Turcu, drept persoană împuternicită să semneze hotărârile care urmează a fi adoptate şi să efectueze formalităţile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terţe-persoane în acest sens, inclusiv avocaţi.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social subscris şi vărsat al Societăţii este de 19.679.451,40 lei şi este divizat în 196.794.514 acţiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.
Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 5812, din 3 decembrie 2025.




 
Despre Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA

Firma Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA, din Eforie Nord, a fost înființată la data de 02.02.1993 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare.

Cifra de afaceri Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA a fost de 16.077.937 lei în anul 2024, cu un profit de 9.745.636 lei.

Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 41,36%.

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA a raportat 12 angajați în anul 2024.

Acționari sunt Transilvania Investments Alliance SA,  Alte Persoane Juridice, Acționari Lista.

Administratori sunt Carapiti Dumitru, Rat Răzvan - Legian, Turcu Vasile Cosmin.

Carapiti Dumitru mai este administrator la Celco SA, Grupul DD SA.
 
Rat Răzvan - Legian mai este acționar la Turism Calabria SA, administrator la Bursa de Valori București SA, Turism Lotus Felix SA, director la SSIF BRK Financial Group SA, membru directorat la Transilvania Investments Alliance SA.

Turcu Vasile Cosmin mai este asociat unic la Promment Services SRL și administrator la Sinteza SA. 



PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.

 
Citește și:

Bun evaluat la 6,1 milioane de euro Se vinde complexul turistic Balada, deținut de THR Marea Neagră SA în Saturn, județul Constanța