A fost convocată AGA de la Oil Terminal Constanţa. Ordinea de zi completă

Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA întrunit în ședința din data de 03.10.2017 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 08.11.2017, la ora 13.00, în sala de şedinţe de la sediul societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea suplimentarii cu 9.238.842 lei a facilitații de emitere scrisori de garanție bancara acordată prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare în vederea actualizări cuantumului garanției aferente autorizației de antrepozit fiscal la nivelul sumei de 57.061.043 lei, constituită în favoarea ANAF ( din care suma de 56.256.550 lei în baza contractului de credit nr.1403/27.11.2015 şi suma de 804.493 lei constituită din surse financiare proprii).

2. Aprobarea prelungirii până la data de 01.11.2018 a facilitații de emitere scrisori de garanție bancară in suma de 56.256.550 lei acordată prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele aditionale ulterioare in favoarea ANAF, facilitate aferenta autorizației de antrepozit fiscal.

3. Împuternicirea directorului general, directorului economic şi a şefului biroului juridic litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public şi să semneze în numele şi pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reala mobiliară şi imobiliară, actele adiționale la acestea, precum şi orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.

4. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

5. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanţa si pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

6. Stabilirea datei de 27.11.2017 ca datî de înregistrare şi a datei de 24.11.2017 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 27.10.2017 zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt acționari la aceasta dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 08.11.2017 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generala Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 09.11.2017, ora 13.00, în același loc si cu aceeași ordine de zi.