DIICOT Percheziții domiciliare efectuate, în județele Vâlcea și Olt și în municipiul București

Nr. 1.126 din 25 iunie 2025

 
Update/percheziții domiciliare pentru destructurarea unei grupări de criminalitate organizată

 
În urma celor 13 percheziții domiciliare efectuate, în județele Vâlcea și Olt și în municipiul București, la data de 17 decembrie 2024, de către polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, la data de 24 iunie 2025, au fost puse în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară, în județele Vâlcea și Sibiu.
Video - https://youtu.be/6vchwUdyAhQ
 
Activitățile au fost efectuate într-o cauză penală vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată constituită în vederea săvârşirii infracţiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, fals informatic și înșelăciune care a produs consecințe deosebit de grave, toate în formă continuată.
 
Din actele de urmărire penală efectuate, cu sprijinul Eurojust, în cadrul unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Germania, a reieșit că, în anul 2022, trei persoane ar fi constituit, pe teritoriul României, un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alți membri, scopul fiind obținerea de beneficii materiale importante din săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune.
 
Gruparea de criminalitate organizată, destructurată parțial, în luna decembrie 2024,  folosind metode specifice de phishing, ar fi preluat controlul asupra a 120 de conturi aparținând unor utilizatori ai unei platforme internaționale de comerț online, care ar fi avut un istoric mare de tranzacții comerciale efectuate fără incidente.
 
Ulterior, persoanele în cauză, beneficiind de credibilitatea persoanelor vătămate pe respectiva platformă, le-ar fi utilizat conturile postând anunțuri fictive de vânzare bunuri, pe care în realitate nu le-ar fi deținut.
 
În acest mod, ar fi indus în eroare mai multe persoane (cetățeni străini), pe care le-ar fi determinat să vireze, în conturi bancare deschise de către interpuși ai grupării, sume de bani aferente unor produse comandate, dar care în fapt nu ar fi existat.
 

Urmare a mijloacelor de probă obținute, autoritățile române și germane au luat măsuri preventive cu privire la 7 persoane, dintre care 4 sunt cercetate în România și 3 în Germania (măsurile preventive sunt menținute și în prezent).
 
În continuarea cercetărilor, ca urmare a activității de cooperare în cadrul echipei comune de anchetă cu autoritățile germane, au fost identificați alți 3 membri ai grupului infracțional organizat, față de care au fost puse în aplicare 3 mandate europene de arestare, emise de către autoritățile germane.
 
Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate, în cursul zilei de ieri, au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor informatice.
 
Acțiunea s-a realizat cu sprijinul Eurojust și a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române.
 
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

 
Link știre inițială - https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/perchezitii-domiciliare-pentru-destructurarea-unei-grupari-de-criminalitate-organizata