Comunicat de presa DIICOT 29 decembrie 2014

 Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- Sileanu Andrei pentru comiterea infracțiunilor de:
•    constituire de grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen.
•      evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale) 
•     spălare de bani prev. de art.29 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale)
•     participaţie improprie sub forma instigării, la săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii de infracţiuni, faptă prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.2801 din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.5 C.pen. și art.38 C.pen. (5 fapte)
•      instigare la săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii de infracţiuni, faptă prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.2801 din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.5 C.pen. și art.38 C.pen. (3 fapte) 
în condițiile art.5, 38, 41 și 88 C.pen.

-  Seleşiu Sorin, Curticiu Bogdan-Radu pentru comiterea infracțiunilor de:
•    constituire de grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen.
•    evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c și alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale)
•    spălare de bani, prev. de art.29 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale), respectiv comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 C.pen. cu aplic. art. 5 C. pen. şi cumpărare de influență prev. de art. 292 C. pen. cu aplic. art. 5 C.pen., pentru inculpatul Curticiu,   

-    Drelciuc Ana, Grumăzescu Daniela Georgeta, Aldulescu Ştefan  pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C. pen.,
•    evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale) 
•    spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.pen. (263 acte materiale), respectiv forma complicităţii pentru inculpatul Aldulescu, în condițiile art. 5 și 38 C.pen. 

- Malciu Răzvan-Gabriel, Sileanu Nicoleta-Gabriela, Berbecaru Nicoleta-Mariana,  Calotă (fost Băceanu) Andrei-Valentin, pentru comiterea infracțiunilor de:
•    constituire de grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen.,
•    complicitate  la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. c și alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 C. pen. (263 acte materiale)
•    complicitate la comiterea infracțiunii spălare de bani, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.29 lit. b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale), în condițiile art.5 și 38 C.pen şi  Mocanu Dolores pentru comiterea primelor două infracţiuni.

-  Ciocoiu Cristian-Mirel, pentru comiterea infracțiunilor de:
•    constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C. pen., 
•    complicitate  la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale),
•    participaţie improprie sub forma instigării, la săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii de infracţiuni, faptă prevăzută de art. 52 alin. 3 C.pen. raportat la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 C. pen. (5  fapte), 
•    instigare la săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii de infracţiuni, faptă prevăzută de art. 47 C.pen. raportat la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 C. pen. ( 3 fapte),în condițiile art. 5 și 38 C.pen.

-  Păun Ştefan şi Lincă Cezar  pentru comiterea infracțiunilor de:
•    constituire de grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen.,
•    complicitate  la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. c și alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 C. pen. (263 acte materiale)
•    complicitate la comiterea infracțiunii spălare de bani, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.29 lit. b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale),
•    transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii de infracţiuni, faptă prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 şi Păun Mihaela pentru săvârşirea primelor trei infracţiuni, în condițiile art. 5 și 38 C.pen

-  Csete Levente, pentru comiterea infracțiunii de:
•    constituire de grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen.,
•    complicitate  la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. c și alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 C. pen. (263 acte materiale)
•    complicitate la comiterea infracțiunii spălare de bani, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.29 lit. b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale),
•    complicitate la comiterea infracțiunii dare de mită prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 C. pen.  cu aplic. art. 35 C.pen., în condițiile art. 5 și 38 C.pen.
-  Petriţa Eugenia,  Panc Aron-Marin  pentru comiterea infracțiunilor de:
•    constituire de grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen.,
•    complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, fapte prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (68 acte materiale)
•    dare de mită prev. de art.  290 C. pen. cu aplic. art. 35 C. pen. (6 acte materiale),în condițiile art. 5 și 38 C. pen.

-  Micle Dorin-Ioan, Onica Nicolae-Marius  pentru comiterea infracțiunilor de:
•    constituire de grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1 şi 2 C.pen.,
•    complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, fapte prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (68 acte materiale)
•    luare de mită, prev. de art.289 C.pen. cu aplic. art. 35 C. pen. (6 acte materiale), în condiţiile art.5 şi 38 C.pen.

- Chiriţă Oana, pentru comiterea infracțiunilor de:
•    constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C. pen.,
•    complicitate  la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale) 
•    complicitate la comiterea infracțiunii spălare de bani, fapte și art. 48 C. pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.pen. (263 acte materiale),  în condițiile art. 5 și 38 C.pen.

- Curticiu Ioana-Doina pentru comiterea infracțiunii de  comercializare de produse alterate prev. de art. 358 C.pen. cu aplic. art. 5 C. pen.
-  SC MICHELANGELO SRL, SC GIDACOM SRL, SC MEDASIMPEX SRL pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.pen. (263 acte materiale) 
•    spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.pen. (263 acte materiale), în condițiile art. 5 și 38 C.pen.  

- Păcurariu Nora-Anamaria  pentru comiterea infracțiunii comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.    
-  Ghîț Ionel-Călin pentru comiterea infracțiunii:
•    abuz în serviciu prev. de art. 297 C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.
•    complicitate la comiterea infracțiunii comercializarea de produse alterate prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 358 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.

-  Lucaciu Olimpiu-Mircea  pentru comiterea infracțiunii de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 C. pen.cu aplic.art. 5 C. pen.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că în perioada 2012 - martie 2014, inculpatul  Sileanu Andrei în calitate de administrator de fapt al mai multor societăţi  comerciale împreună cu inculpatul Seleșiu Sorin – administrator al SC Michelangelo SRL Cluj-Napoca, au iniţiat un grup infracţional organizat şi alături de inculpata Grumăzescu Daniela-Georgeta – administrator SC Gidacom SRL Iași și inculpata Drelciuc Ana – administrator al SC Medasimpex SRL Dumbrava Roșie, jud. Neamț, au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, la care au aderat și ceilalţi inculpaţi. În cadrul grupului inculpatul Sileanu Andrei avea rolul de a achiziţiona bunuri intracomunitar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le controla, urmate de livrarea acestora către societatea comercială Michelangelo SRL (principalul beneficiar al mărfurilor) care la rândul său a livrat mărfurile către SC Gidacom SRL Iași și SC Medasimpex SRL Dumbrava Roșie, jud. Neamț livrare urmată de evidenţierea în contabilitatea societăţilor comerciale sus menţionate de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale (achiziţii de carne și produse din carne) sustrăgându-se astfel de la plata TVA-ului colectat către bugetul general consolidat al statului.

 De asemenea, Sileanu Andrei, în aceeaşi  perioada, în calitate de administrator de fapt al societăţilor comerciale sus menţionate, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a evidenţiat în actele contabile,  cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, respectiv achiziţii intracomunitare de bunuri (carne și produse din carne) în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale – plata TVA datorat, producând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 24.649.349 lei, reprezentând TVA ca urmare a comercializarii pe piaţa naţionala a mărfurilor intracomunitare. Totodată inculpatul a supus unui proces de reciclare suma de 82.484.777 lei lei (reprezentând contravaloarea mărfurilor achiziționate intracomunitar) prin transferuri succesive între conturile bancare ale societăților comerciale pe care le controla, operațiuni efectuate cu scopul de a ascunde proveniența ilicită.

Cu privire la inc. Curticiu Bogdan-Radu s-a reţinut că  în perioada 08-10.01.2014, a promis și apoi a remis unei persoane,  comisar șef în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cantitatea de 8 kg carne de porc cu scopul de interveni pe lângă o altă persoană din cadrul OJPC Bistrița spre a nu aplica o sancțiune contravențională, amendă, societății comerciale SC Michelangelo SRL Cluj-Napoca, pentru încălcarea unor prevederile legale privind modul de desfacere a produselor.

Cu privire la inculpaţii Aldulescu Ştefan,  Malciu Răzvan Gabriel, Sileanu Nicoleta Gabriela, Berbecaru Nicoleta Mariana, Calotă Andrei Valentin, Ciocoiu Cristian Mirel, Mocanu Dolores, Păun Ştefan, Lincă Cezar, Păun Mihaela, Csete Levente, Petrița Eugenia, Panc Aron-Marin , Micle Ioan-Dorin,  Onica Nicolae-Marius, Chiriță Oana  s-a reţinut că în perioada 2012 – martie 2014  au sprijinit grupul infracţional organizat coordonat de către inc. Sileanu Andrei și Seleșiu Sorin, prin aceea că au ajutat membrii grupului să eludeze plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat și să evidenţieze în actele contabile sau alte documente legale cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul  Micle Ioan-Dorin, s-a reţinut că în perioada noiembrie – 15 decembrie 2013 și februarie - martie 2014, în calitate de funcționar în cadrul AJFP Bihor, în baza aceleași rezoluții infracționale în mod repetat a primit suma totală de 7500 lei cu scopul de a nu evidenția în baza de date transporturile de carne provenită din achizițiile intracomunitare efectuate de către firmele controlate de către inc. Sileanu Andrei.

Referitor la inculpatul Onica Nicolae-Marius, din probele administrare s-a stabilit că în luna decembrie 2013 și ianuarie 2014, în calitate de şef PPF în cadrul ITPF Oradea – Sectorul Poliţiei de Frontieră Vărşand, jud. Arad, în mod repetat a primit suma totală de 19600 lei cu scopul de a nu evidenția în baza de date transporturile de carne provenită din achizițiile intracomunitare efectuate de către firmele controlate de către inc. Sileanu Andrei.
În ceea ce le priveşte pe inculpatele Curticiu Ioana-Doina şi  Păcurariu Nora-Anamaria  s-a reţinut că au pus  în vânzare produse din carne, cu privire la care cunoșteau că sunt alterate și cu perioada de valabilitate depășită, fiind vătămătoare sănătății.
Referitor la inculpatul  Ghîț Ionel-Călin, din probatoriul administrat   a rezultat faptul că în calitate de medic veterinar oficial în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, la data de 12 martie 2014, contrar atribuțiilor sale de serviciu a procedat la verificarea selectivă a mărfurilor aflate în depozitul aparținând SC Michelangelo SRL Cluj-Napoca, cu privire la care existau suspiciuni că sunt alterate și cu termenul de valabilitate expirat şi a omis sa indisponibilizeze  o cantitate  de marfă care nu a fost supusă controlului sanitar-veterinar, până la verificarea integrală a acesteia, fapt ce a permis comercializarea în continuare a mărfurilor.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Lucaciu Olimpiu-Mircea, s-a reţinut că în calitate de inspector în cadrul DSVSA Cluj cunoscând că, la solicitarea organelor judiciare, urmează a se efectua un control la SC Michelangelo SRL, a comunicat acest lucru inculpatului Curticiu Radu-Bogdan cu privire la controlul care urma să fie efectuat şi i-a asigurat acestuia timpul să ia măsuri pentru a ascunde marfa alterată.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii în scopul recuperării prejudiciului.
Dosarul a fost  înaintat spre competentă soluţionare Curţii de Apel Bucureşti.
Facem precizarea că faptele inculpaţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art.4 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.