UPDATE 6 Percheziții de amploare la Constanța, București și alte 10 județe. Ar fi vizată Gremlin Computer SRL (document)

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează cercetări într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii, comise în legătură cu activitatea de reciclare a deşeurilor de ambalaje reglementată de Directiva 94/62/CE/1998 a Parlamentului European şi a Consiliului.
 
În cursul zilei de azi, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, se efectuează 59 de percheziţii domiciliare, la sediile sociale şi punctele de lucru a unor societăţi comerciale, precum şi la domiciliile şi locuinţele unor persoane fizice, situate pe raza Capitalei şi a judeţelor Argeş, Brăila, Cluj, Constanţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Vâlcea, Vrancea şi Tulcea, beneficiind de suportul de specialitate al poliţiştilor Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi al lucrătorilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi al poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie ale judeţelor anterior menţionate.
 
Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, în perioada 2012 – 2014, reprezentanţii operatorilor licenţiaţi în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale minime de îndeplinit de operatorii economici care au introdus pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere (generatorii de deşeuri de ambalaje) şi reprezentanţii unor societăţi cu care aceşti operatori licenţiaţi au încheiat contracte de prestări servicii au evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale operaţiuni fictive, care au denaturat realitatea îndeplinirii acestor obligaţii.
Astfel, înregistrarea şi declararea acestor operaţiuni a facilitat operatorilor licenţiaţi obţinerea vizei anuale necesare funcţionării acestora şi a condus la sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, respectiv a contribuţiei în cuantum de 2 lei/kg., datorată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor anuale minime de îndeplinit şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate.
 
Prejudiciul estimat a fi produs în cauză se cifrează la valoarea de 54 milioane de euro.
 
În documentarea activităţii infracţionale procurorii au beneficiat de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.
 
Pe măsura derulării cercetărilor, vom informa opinia publică.
 
Facem precizarea că începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

UPDATE 6, ora 14.37

Potrivit buletinului de insolvenţă din februarie, firma are 73 de creditori, printre aceştia numărându-se firme, instituţii, dar şi persoane fizice.
 
Prin urmare, creditorii sunt: DGRFP Galaţi, prin AJFP Constanţa (360,155.00 lei, 2,882,082.00 lei, 6,298,312.00 lei, 877,682.00 lei), municipiul Constanţa, prin primar şi SPIT VBL (10,991.00 lei), primăria oraşului Murfatlar (47,037.00 lei), Banca Comercială Română SA (665,245.92 lei), Libra Internet Banck SA, din Bucureşti, (157,111.54 lei), SC Appunto SRL (226,329.10 lei), Avanti Solutions LLC (6,749,219.12 lei), SC BCR Leasing IFN SA (25,943.01 lei), SC Expert Metal Processing SRL (95,122.09 lei), FNGCIMM SA-IFN (320,000.00 lei), SC Ovi-Prescon SRL (38,816.76 lei), Porsche Leasing Romania IFN SA (25,539.81 lei), SC Romania Hypermarche SA (72,231.23 lei), Total Electric Light SRL (3,191,923.77 lei).

Suma totală a creanţelor este de 22,155,602.35 lei.
 
Lista completă a creditorilor o puteţi vedea în secţiunea „Documente” a acestui articol.

UPDATE 5, ora 14.20

Firma Gremlin Computer a fost înfiinţată în 2002 de Veronica Buişteanu din Cobadin. Activitatea principala a firmei era atunci „comerţ˛ cu amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse neclasificate în altă parte, comerţ cu telefoane mobile şi accesorii“. Aşa cum arată datele din Monitorul Oficial al României, sărind peste nişte ani, în februarie 2008 în firma apare unic asociat şi administrator Aurora Olescu, în timp ce firma îşi schimbă activitatea principala în „Comerţ cu ridicată al deşeurilor şi resturilor“. Aurora Olescu este născută în 1975 în Vrancea.  În anul 2009, Aurora Olescu aduce un aport la capitalul social de 494.800 de lei, prin reinvestirea profitului, ajungând astfel la 500.000 de lei, deţinut în totalitate de unicul asociat şi administrator. În 2010, tot prin reinvestirea profitului, capitalul social ajunge la 1.000.000 de lei.
 
În septembrie 2014, Aurora Olescu şi Nicolae Sofroni, asociaţi ai Saga Waste SRL, Saga Production Management SRL şi Saga Logistics Management SRL au decis preluarea unei părţi din activul şi pasivul SC Gremlin Computer, prin divizare parţială a societăţii Gremlin Computer - SRL unde în continuare asociat unic era Aurora Olescu. Aşadar, pe 11 septembrie 2014, Gremlin Computer a decis că societatea trebuia să se divizeze parţial, activul şi pasivul fiind imparite între parţială a Saga Production Management SRL, Saga Logistics Management SRL şi Saga Waste SRL Cele trei societăţi nou înfiinţate (că urmare a divizraii parţiale a firmei Gremlin Computer) au aceeaşi asociatsi: Aurora Olescu, care deţine câte 95% şi Nicolae Sofroni, cu câte 5% din participările la profit şi pierderi. Activul şi pasivul Gremlin Computer – adică nu doar capitalu, dar şi datoriile şi creanţele - se divizau astfel între cele trei societăţi noi.
În 2015 însă, în Monitorul Oficial al României apare informaţia potrivit căreia unicul asociat al Gremlin,  Aurora Olescu, renunţă la divizarea parţială a societăţii. 


UPDATE 4, ora 13.40
 
Anul trecut, SC Gremlin Computer SRL a anunțat  deschiderea procedurii de insolvenţă. Victoria SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Gremlin Computer SRL, a notificat intrarea în insolvență.

Precizăm că am contactat telefonic administratorul judiciar Victoria SPRL, care ne-a declarat că: „Nu pot comenta aceste informaţii despre debitoare (n.r. SC Gremlin Computer SRL)".

UPDATE 3, ora 13.29

SC Gremlin Computer SRL are un capital social subscris de 1000000 RON, integral vărsat, şi se ocupă de „tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase”.
 
Asociatul unic este Aurora Olescu, potrivit Registrului Comerţului, consultat la data de 17 noiembrie, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100% / 100%. Totodată, Aurora Olescu este administrator, precum şi persoană împuternicită.

Aurora Olescu mai apare drept asociat şi în alte două firme din Constanţa: Saga Production Management SRL şi Saga Waste SRL, amândouă în funcţiune. De asemenea, precizăm că Aurora Olescu este şi administrator în cele două firme menţionate.

UPDATE 2, ora 13.14
 
Am încercat să îi contactăm pe reprezentanţii firmei SC Gremlin Computer SRL. Ni s-a spus că sunt în pauza de masă, însă vom reveni pentru un punct de vedere oficial.

UPDATE 1, ora 11.21 

Se pare că perchezițiile din Constanța au loc la SC Gremlin Computer SRL, care are mai multe puncte de lucru, printre care și în Siminoc.