Bilanțul operațiunii Jupiter! Peste 300 de percheziții la nivel național! Descinderi au avut loc și la Constanța

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul Operațiunii „JUPITER 4”, astăzi, 6 noiembrie 2025, s-au desfășurat 57 de acțiuni operative, în cadrul cărora au avut loc 304 de percheziții domiciliare în mai multe județe ale țării.

Potrivit Poliției Române, acțiunile desfășurate astăzi vizează destructurarea unor rețele specializate în infracțiuni economico-financiare și de criminalitate, responsabile pentru un prejudiciu de 215 milioane de lei și 1,37 milioane de euro.

În mod concret, dosarele instrumentate vizează infracțiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, deținere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării, contrafacere, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, infracțiuni privind regimul deșeurilor, executarea de activități miniere fără permis sau licență, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, introducere, modificare sau ștergere de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, trafic de produse sau substanțe toxice, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale și infracțiuni la regimul jocurilor de noroc.
 
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secţia de urmărire penală  și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – DICE pun în executare 8 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Bucureşti, la sediile sociale aparţinând unui număr de 4 societăţi comerciale având ca obiect de activitate comercializarea şi furnizarea energiei electrice, precum şi la locuinţele persoanelor fizice implicate în comiterea faptelor, într-o cauză privind săvârşirea infracțiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.

Din probele administrate au rezultat indicii conform cărora, în perioada aprilie – august 2022, reprezentaţii a două societăţi comerciale având ca obiect comercializarea şi furnizarea energiei electrice au indus în eroare pe reprezentaţii unei autorităţi administrative autonome, prin depunerea la aceasta, în cadrul mecanismului de compensare a preţurilor la energie electrică reglementat de O.U.G. nr.27/2022, a mai multor deconturi prin care au solicitat şi în temeiul cărora au încasat de la bugetul de stat sume mai mari decât cele la care aveau dreptul potrivit dispoziţiilor legale. Raportarea s-a făcut la  un preţ mediu de achiziţie a energiei electrice livrate către clienţii finali, supradimensionat în mod fraudulos ca urmare a unor vânzări successive anterioare ale acestei cantităţi de energie, prin interpunerea artificială pe lanţul de tranzacţionare a unor societăţi făcând parte din acelaşi grup şi practicarea unui preţ de achiziţie mărit în mod artificial, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat în acest moment la suma de 104.346.359,33 lei.

Ulterior, în scopul disimulării provenienţei infracţionale a sumelor dobândite din pretinsa infracţiune de înşelăciune, acestea au fost supuse unui proces de ”spălare a banilor”, prin transferul lor ulterior şi succesiv în conturile bancare ale altor societăţi din acelaşi grup sau prin viramentul lor, cu justificarea “dividente” sau ”restituire împrumut”,  în conturile unor societăţi de tip off-shore înfiinţate în paradisuri fiscale (Cipru), ce deţin, în calitate de asociat unic, capitalul social al unora dintre societăţile române din grup, fiind retransferate ulterior, cu justificarea “împrumut” sau “restituire împrumut”, în conturile bancare ale persoanei fizice interopuse, apropiate acestuia, în vederea reinserţiei lor în circuitul economic.
  
EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Argeș pun în executare 20 mandate de percheziție domiciliară în județul Argeș, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 3.800.000 lei.

În fapt, în perioada 2017 – 2023, trei persoane au înființat un număr de 7 societăti comerciale pe teritoriul Bulgariei, având ca scop folosirea acestora pentru achiziționarea de autovehicule second hand din spațiul comunitar și vânzarea lor ulterioară către clienți persoane fizice din România, fără însă a plăti către stat TVA ce trebuia colectată.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Cluj au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară (Cluj – 6, Bistrița-Năsăud -4, Iași -4, Bacău -1, Suceava-1) și  3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor și executarea de activități miniere fără permis sau licență, cu un prejudiciu estimativ de 1.707.909 lei.

Din probele administrate rezultă că, în perioada 2018-2024, reprezentanţii unei societăţi au evidenţiat şi declarat achiziţii nereale de bunuri (resurse minerale). În fapt, s-au exploatat nelegal, fără permis sau licenţă, resurse minerale în judeţul Bistriţa Năsăud, pe malurile râului Someşul Mare, fiind evidenţiate achiziţii nereale de resurse minerale de la furnizori fictivi, care, în realitate, nu au deţinut capacitatea tehnică şi resursele umane pentru a exploata şi a comercializa aceste resurse minerale. Din probatoriul administrat au  rezultat indicii de săvârşire a infracţiunii de spălarea banilor în legătură cu resursele minerale exploatate nelegal, fiind sesizată şi sustragerea de la plata obligaţiilor  fiscale datorate bugetului de stat.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Prahova pun în executare 15 mandate de percheziție domiciliară în județul Prahova, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ 649.890 lei.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2018-2023, un număr de 19 societăţi comerciale din judeţul Prahova au înregistrat în evidenţa contabilă facturi provenind de la mai multe societăţi comerciale, tranzacţii comerciale asupra cărora planează suspiciunea că nu ar avea la bază operaţiuni reale.

           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul DGPMB – SICE au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară (București-9, Ilfov-5) și 5 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 9.500.000 lei. 

Din actele procedurale reiese faptul că, în perioada ianuarie 2019 - aprilie 2021, 5 societăți comerciale s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ascunzând sursa impozabilă prin nedeclararea fiscală a tuturor veniturilor brute asimilate salariilor obținute, producându-se astfel un prejudiciu bugetului de stat format din CAS, CASS și CAM.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Vrancea au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Vrancea și un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 532.097 lei. 

Din cercetări a a rezultat că, în perioada 01.11.2021 - 31.10.2024, o societate comercială a achiziţionat din spaţiul comunitar autoturisme care au fost vândute ulterior către terţe persoane fizice (ocazional şi către persoane juridice) de pe teritoriul României, iar pentru livrările efectuate a aplicat regimul special pentru livrările de bunuri second-hand, colectând TVA doar pentru marja profitului, fiind cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sălaj au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Sălaj, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.
În calitate de administrator al unei societăți, o persoană nu a evidenţiat în actele contabile toate veniturile realizate, cu scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Ilfov au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Ilfov și un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 407.224,96 lei, faptele constând în introducerea în contabilitatea unei societăți de facturi fictive. 

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E.F. Constanța au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Constanța și un  mandat de aducere, într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de110.658 lei. S-a reținut că, în perioada 01.03.2022-25.09.2025, administratorul unei societăți din municipiul Constanța, a reținut si nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă (impozit pe veniturile din salarii, CAS asigurați, CASS asigurați și CAS construcții).

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Caraș Severin au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Caraș Severin și un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 80.000 lei.

Din cuprinsul actului de sesizare a rezultat că o persoană nu și-a înregistrat fiscal afacerea şi nu a eliberat facturi sau bonuri fiscale aferente serviciilor de reparare a autoturismelor, pe care le presta în mod nelegal într-un garaj dotat cu elevator, teste de diagnoză şi ustensile.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Neamț pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Neamț, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și obținere ilegală de fonduri, cu un prejudiciu de aproximativ 200.000 lei.

Din probele administrate rezultă că, în perioada 2022-2024, reprezentanţii unei societăți au depus la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului înscrisuri care atestă date false, inexacte sau incomplete pentru a obţine fondurile alocate programului START UP NATION România – Ediţia 2022 Pilon I.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Dolj pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Dolj și un  mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 957.424 lei.

Din cercetările efectuate rezultă că, în perioada 01.01.2023 – 31.05.2024, reprezentanţii unei societăţi au desfăşurat activitate de transport alternativ de persoane, în colaborare cu platformele UBER, BOLT, Black Cab, folosind, pe de-o parte, conducători auto angajaţi în cadrul societăţii, cu privire la care nu declarau autorităţilor fiscale toate orele lucrate, existând astfel o necorelare cu cele înregistrate în aplicaţiile platformelor cu care colaborau (UBER, BOLT, Black Cab), cu consecinţa omisiunii de a evidenţia toate veniturile realizate, şi, pe de altă parte, conducători auto care prestau servicii de transport persoane şi obţineau venituri în numele societăţii, dar fără forme legale de angajare, cu consecinţa ascunderii sursei impozabile.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Teleorman pun în executare 7 mandate de percheziție domiciliară (Teleorman -3, București -1, Brașov -1, Constanța -1, Iași -1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ 4.434.750 lei.
În fapt, reprezentanții unor societăți comerciale s-au sustras controlului antifraudă prin refuzul repetat de a prezenta documentele solicitate şi nu au declarat şi înregistrat toate veniturile realizate.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Mehedinți au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară (Mehedinți-2, Ilfov-2, București-1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu de 1.097.293 lei. 

Din probatoriul administrat se reține faptul că administratorul unei societăți ar fi falsificat documentele contabile, ar fi indus în eroare instituţiile bancare şi ar obţinut leasing auto în mod fraudulos, înşelând, totodată, o societate de reciclare. De asemenea, ar fi emis bilete la ordin şi ar fi folosit calităţi mincinoase pentru a înşela mai multe firme care emit carduri de combustibil cu plata la termen şi materiale de construcţii, furând datele societăţilor de pe internet, falsificând documente şi încheind contracte cu alte societăţi.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău şi ofiţeri de poliţie din cadrul S.I.C.E Buzău au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Buzău și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și fals în declarații, cu un prejudiciu de aproximativ 331.241 lei.

Din probele administrate a rezultat faptul că, în perioada 01.01.2022-04.06.2022, administratorul unei societăți nu a înregistrat în evidenţa financiar-contabilă şi nu a declarat la organul fiscal teritorial veniturile obținute. Totodată, a refuzat nejustificat să pună la dispoziţia inspectorilor ANAF documentele legale în scopul împiedicării verificărilor financiare.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău şi ofiţeri de poliţie din cadrul S.I.C.E Buzău au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Buzău, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală.

S-a constatat că, începând cu anul 2022, o persoană a achiziționat autoturisme second-hand atât din România cât și din alte țări UE, ulterior înstrăinându-le către diferite persoane fizice sau juridice, fără să achite taxele și impozitele aferente veniturilor obținute din aceste tranzacții.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Timiș au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în (Timiș – 4, Arad -1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 4.000.000 lei. Din cercetări a rezultat că două persoane ce administrau mai multe societăţi comerciale, în perioada martie 2022 - octombrie 2025, au reținut și nu au achitat în termenul de cel mult 60 de zile de la scadență, obligații fiscale cu reținere la sursă.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Galaţi au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Galaţi, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.133.370 lei.

Din actele dosarului rezultă că, reprezentanţii unei societăți, în perioada ianuarie 2023 – octombrie 2024, nu au înregistrat în evidenţa contabilă în totalitate veniturile realizate din activitatea comercială derulată (prestări servicii), prejudiciind bugetul de stat, prin neplata taxelor şi impozitelor datorate.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Galaţi au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în județul Galaţi, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 577.206lei.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, reprezentanţii unei societăţi comeciale, în perioada ianuarie 2023 – octombrie 2024, nu au înregistrat în evidenţa contabilă, în totalitate, veniturile realizate din activitatea comercială derulată (prestări servicii), prejudiciind bugetul de stat, prin neplata taxelor şi impozitelor datorate.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Galaţi au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Galaţi, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 505.323 lei.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, a reieşit faptul că, reprezentanţii S.C. D.C.A. S.R.L. Galaţi, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada ianuarie 2023 - octombrie 2024, nu au înregistrat în evidenţa contabilă în totalitate, veniturile realizate din activitatea comercială derulată (prestări servicii), prejudiciind bugetul de stat, prin neplata taxelor şi impozitelor datorate.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Galaţi au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Galaţi, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 492.786 lei.

În actul de sesizare s-a menţionat faptul că, reprezentanţii unei societăţi comeciale, în perioada ianuarie 2023 – octombrie 2024, nu au înregistrat în evidenţa contabilă în totalitate veniturile realizate din activitatea comercială derulată (prestări servicii), prejudiciind bugetul de stat, prin neplata taxelor şi impozitelor datorate.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Galaţi au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Galaţi, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 348.138 lei.
S-a reţinut faptul că reprezentanţii unei societăţi comerciale, în perioada ianuarie 2023 – octombrie 2024, nu au înregistrat în evidenţa contabilă în totalitate veniturile realizate din activitatea comercială derulată (prestări servicii), prejudiciind bugetul de stat, prin neplata taxelor şi impozitelor datorate.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Galaţi au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Galaţi, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 57.708 lei.
Din probele administrate a rezultat faptul că, reprezentanţii unei societăți, în perioada ianuarie 2023 – octombrie 2024, nu au înregistrat în evidenţa contabilă, în totalitate veniturile realizate din activitatea comercială derulată (prestări servicii), prejudiciind bugetul de stat, prin neplata taxelor şi impozitelor datorate.
 
CONTRABANDĂ

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare şi ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Timiş – Serviciul de arme, explozivi şi substanţe periculoase au pus în executare 22 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de contrabandă calificată şi deţinere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării.

Din investigațiile efectuate a rezultat că 22 de persoane fizice au comandat online muniție neletală destinată armelor neletale din categoria celor supuse autorizării, de diferite calibre.
În urma verificărilor, au fost identificate toate persoanele implicate, față de care există indicii că dețin fără drept, la domiciliu, arme neletale ce fac obiectul regimului de autorizare, arme care ar fi fost procurate în perioada 2023–2025 din state membre ale Uniunii Europene și introduse pe teritoriul României fără a fi declarate la punctele de trecere a frontierei.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Botoșani au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Botoșani, într-un dosar privind infracțiunea de evaziune fiscală.
Se reține că, pe parcursul anului 2025, 2 persoane, într-un raport de coautorat, au deținut și comercializat, în repetate rânduri, în piața centrală Botoșani, diferite cantități de pachete de țigarete fără timbrul de acciză al României.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 6 și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sector 6 au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Călărași și 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de art. 452 alin. 1 lit. h Cod fiscal,  cu un prejudiciu de 1.273.493,375 lei, reprezentand cuantumul accizelor datorat bugetului de stat pentru produsele accizabile detinute si comercializate, de tipul tutunul maruntit de fumat.

În fapt, în perioada 14.01.2025 – 10.07.2025, trei persoane ar fi deţinut, pe raza județelor Călărași și Ilfov, precum și în municipiul București, în afara antrepozitului fiscal, tutun de fumat, fără ca acesta să fie marcat. Tutunul (aproape 2000 kg).ar fi fost ulterior comercializat pe teritoriul României prin intermediul unei platforme de socializare, a mijloacelor de comunicare la distanță și a serviciilor de curierat.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 6 și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sector 6 au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în București și un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de art. 452 alin. 1 lit. h Cod fiscal.

În cauză se efectuează cercetări cu privire la inducerea în eroare a unor persoane fizice de către un presupus broker în vederea accesării unor credite pentru achiziționarea unor autoturisme.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu şi ofiţeri de poliţie din cadrul SICE Sibiu au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară în judeţul Sibiu şi 3 mandate de aducere într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni prevăzute de Codul fiscal. La data de 30.06.2025  s-a constatat faptul că o persoană din municipiul Sibiu deține  și comercializează țigarete,fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false.  
 
DELAPIDARE

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sector 5 au pus în executare 3 mandate de percheziție în București și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, cu un prejudiciu de aproximativ 1.200.000 lei.

În fapt, în calitate de contabil al unei școli gimnaziale, în perioada 2019-2025, o persoană a efectuat un număr de 219 viramente nejustificate în valoare de aproximativ 1.000.000 lei din contul unității școlare în contul său, suma de bani utilizată ulterior în scop personal. Totodată, în calitate de contabil al unei alte unități școlare, în perioada 2021-2025, a efectuat un număr de 24 viramente nejustificate în valoare de aproximativ 200.000 lei, suma de bani utilizată tot în scop personal.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor au pus în executare 5 mandate de percheziție în județul Bihor,  într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă și fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu de aproximativ 70.000.000 lei.
În fapt, printr-o sentință pronunțată de Tribunalul Bihor, a fost deschisă procedura insolventei împotriva unei societăți debitoare și, desi unicul asociat și administrator a fost notificat, acesta nu a transmis documentele societății, sustrăgându-se activității de supraveghere a administratorului judiciar, prin ascunderea patrimoniului. De asemenea, din documentele depuse de creditori în dovedirea creanțelor a rezultat că acesta a garantat datoriile mai multor creditori cu aceleași bunuri, declarând în mod nereal fiecaruia dintre ei că sunt libere de sarcini.
 
CONTRAFACERE

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Hunedoara au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în județul Hunedoara și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.
Din materialul probator rezultă că un cetățean turc, în calitate de administrator al unei societăți, comercializează produse contrafăcute, respectiv covoare purtând marca identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, susceptibil a fi contrafăcute. 

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Timiș au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Timiș și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de contrafacere. 
Din materialul probator rezultă că o persoană comercializează în mediul online articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte ce poartă însemne şi denumiri ale unor mărci înregistrate.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Vaslui au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Vaslui,  într-un dosar penal privind infracțiunea de contrafacere, cu un prejudiciul estimat de30.000 lei. În fapt, s-a reținut că reprezentanții unei societăți din municipiul Bârlad dețin, în scop comercial, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate cu însemnele unor mărci consacrate, contrafăcute,.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăștie și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Hunedoara pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Hunedoara, într-un dosar penal privind infracțiuni contrafacere. În actul de sesizare se menționează că două persoane fizice (mamă și fiu) comercializează prin intermediul rețelelor de socializare bunuri contrafăcute, care imită pe cele purtând mărci consacrate.
  
INFRACȚIUNI DE FALS

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Brașov pun în executare 20 mandate de percheziție domiciliară (Cluj -10, Bihor -4, Prahova -2, București-1, Caraș Severin -1, Hunedoara -1, Neamț-1), într-un dosar penal privind infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată și obținere ilegală de fonduri, cu un prejudiciu în valoare de circa 2.400.000 lei.
În actul de sesizare se arată că, un număr de 13 societăți ar fi încercat obţinerea de fonduri nerambursabile finanţate exclusiv de la bugetul de stat, prin folosirea ori prezentarea de documente sau date false.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Dâmbovița au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliar în județul Dâmbovița, precum și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de fals intelectual, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, uz de fals și abuz în serviciu.

Din probele administrate rezultă că, în luna octombrie 2024, secretarul unei comune, care deține și calitatea de avocat în cadrul Baroului Dâmboviţa, în mod nelegal, a operat în registrul agricol al primăriei respective, în vederea eliberării unor documente folosite de o persoană cu scopul  dobândirii unui teren aflat în rezerva funciară a comunei. Totodată,  a accesat fără drept sistemele informatice aparținând altor lucrători din primărie, precum și bazele de date, modificând și/sau introducând  date neconforme cu realitatea.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICEF Constanța, pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară (Constanța -3, Tulcea -1) și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.
În fapt, o persoană  ar fi falsificat autorizaţii de construire şi avize în baza cărora s-au obţinut autorizaţii de construire, în vederea construirii unui imobil pe raza comunei Valu lui Traian.
 
INFRACȚIUNI DE MEDIU

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara și organele de cercetare penală din cadrul SICE Timiș au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară (Timiș -3, Ilfov -1, Cluj -1), într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute O.U.G 92/2021 privind regimul deșeurilor, fals intelectual și fals în declarații.
Din actele dosarului a rezultat faptul că o societate comercială a desfăşurat, începând cu data de 12.09.2024, activităţi privind participarea la licitaţia publică şi obţinerea contractului pentru lucrări de demolare construcţii a Stadionului ”Dan Păltinişanu” din Timişoara, în urma cărora au fost comise mai multe infracţuni privind regimul deşeurilor şi infracţiuni de fals.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei și organele de cercetare penală din cadrul IPJ Maramureş – Serviciul Ordine Publică – Biroul pentru protecţia fondului forestier şi piscicol au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară (la sediile sociale şi punctele de lucru a două societăţi comerciale, precum şi la domiciliile unor persoane fizice de pe raza oraşului Borşa şi a localităţii Moisei din judeţul Maramureş) şi 3 mandate de aducere într-un dosar penal privind infracțiuni de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori şi introducere, modificare sau ştergere date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, prejudiciul fiind de 91.036 lei.

Din cercetări a rezultat că, pe raza comunei Deseşti, au fost identificate un număr de 73 de cioate provenite din tăieri ilegale de arbori. Din verificările efectuate s-a stabilit că o persoană juridică cu sediul în Borşa, judeţul Maramureş, a avut în exploatare o partidă de rărituri, iar cu ocazia reprimirii partidei, au fost identificate cioate de la arborii exploataţi în mod ilegal.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş și organele de cercetare penală din cadrul IPJ Mureş – Serviciul Ordine Publică au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară şi 5 mandate de aducere într-un dosar penal privind infracțiuni de tăiere fără drept de arbori şi furt de arbori, prejudiciul fiind de 2.500 lei. S-a reţinut faptul că, în perioada 28.01. – 06.02.2025, persoane necunoscute au tăiat şi sustras 22 de arbori de pe raza Cantonului Silvic nr. 6 Bărdeşti.
 
TRAFICUL DE PRODUSE SAU SUBSTANŢE TOXICE

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu şi ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Giurgiu – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară (1 la sediul social al unei societăţi comerciale şi 1 la domiciliul administratorului) într-un dosar penal având ca obiect infracțiunea de trafic de produse sau substanţe toxice.
Din materialul probator administrat până în prezent a rezultat că, în perioada septembrie – noiembrie 2025, o persoană din județul Giurgiu ar fi comercializat fără autorizație substanțe pentru protecția plantelor, activitate interzisă de legislația în vigoare.
 
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI PRIN NESOCOTIREA ÎNCREDERII

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sector 2 au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară (București -6, Dâmbovița -1, Giurgiu -1, Galați -1, Teleorman -1, Olt -1, Satu Mare -1) şi 8 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, cu un prejudiciu de 1.200.000 euro.
În urma administrării probatoriului în cauză s-a stabilit faptul că, în perioada ianuarie 2024-august 2025, un număr de 8 persoane (administratori sau reprezentanți legali) ai 7 societății comerciale au indus și menținut în eroare persoana vătămată care a achitat contravaloarea bunurilor care fac obiectul contractelor de finantare (sisteme de supraveghere și alarmare) în cuantum total de 1,2 milioane euro, fără ca aceste bunuri să fi fost efectiv livrate.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Ialomița au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în București și 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune.

Din materialul probator, rezultă faptul că, în perioada 20-21.05.2025, o persoană din localitatea Traian, județul Ialomița a fost indusă în eroare de persoane necunoscute care au efectuat un credit bancar în valoare de 13.199,98 lei + 9.429,14 lei dobândă, însumând 22.629,12 lei, fără acordul acesteia și fără ca aceasta să primească vreo sumă de bani sau vreun bun.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Ilfov au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Ilfov și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune și abuz de încredere, cu un prejudiciu de aproximativ 20.000.000 lei.
În fapt, se reține că, administratorul unei societăți cu punct de lucru în Popeşti Leordeni a oferit spre vânzare un autoturism, convingând o persoană să achite o sumă de bani, fără ca aceasta să intre  în posesia lui.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu de 5.500.000 lei.
În fapt, o societate a fost indusă în eroare prin prezentarea de către o persoană a unui contract de ipotecă imobiliară ca fiind real şi valabil încheiat, cu scopul de a obţine un folos patrimonial injust, respectiv garantarea şi stingerea unor obligații față de societatea respectivă.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor și 4 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înselăciune și fals în înscrisuri sub semnătură private și abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, cu un prejudiciu la 250.000 lei.

Din cercetările efectuate rezultă faptul că o societate și o persoană fizică au încheiat un contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, acesta aflându-se sub sechestru.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Suceava – Serviciul de Investigații Criminale, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza judeţului Suceava şi 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prejudiciul fiind de 175.000 euro.

Din probele administrate a rezultat faptul că, în luna august 2024, persoana vătămată, cetăţean spaniol, a fost contactată de o persoană cu privire la un proiect imobiliar, pentru care căuta investitori care să contribuie la extinderea unui hotel din comuna Vama, prezentând fotografii ale mai multor investiţii. Persoana vătămată s-a deplasat în România în septembrie 2024, a văzut locaţia, a semnat un document în urma căruia urma să devină asociat cu 5 % şi a plătit suma de 175.000 euro, iar în 10 noiembrie 2024 a mai trimis o sumă de bani. În decembrie 2024, în urma unor verificări, persoana vătămată a constatat faptul că a fost înşelată, sumele de bani achitate fiind de fapt depuse la o bancă în Barcelona.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Sibiu – Serviciul de Investigații Criminale, au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară pe raza judeţului Sibiu şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de înșelăciune, prejudiciul fiind de 9.900 lei.
În fapt, o persoană fizică a introdus în regim de amanet un lingou pe care l-a prezentat în mod mincinos ca fiind din aur, astfel primind în schimbul acestuia suma de 9.900 lei. La aproximativ 2–3 zile după această tranzacție, aceeași persoană s-a prezentat din nou la magazin, dorind să amaneteze un al doilea lingou, despre care a susținut, de asemenea, că este din aur. În momentul în care i-a fost comunicată intenția de a testa lingoul cu un aparat special (pistol de analiză a metalelor), făptuitorul a părăsit zona, urcându-se într-un autoturism, fără a se mai întoarce.
  
CODUL MUNCII

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Harghita au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Harghita, într-un dosar penal privind infracțiunea de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale prevăzute de art. 264 alin. 2 Codul muncii.
În fapt, se reține că, în perioada mai-iulie 2025, inspectorii I.T.M. Harghita au efectuat verificări la o societate comercială cu activitate în domeniul alimentar referitor la neplata unor salarii de către societate pentru un angajat. Întrucât la sediu nu a fost identificată nicio persoană, au fost solicitate telefonic și pe e-mail mai multe documente, însă administratorul nu a dat curs solicitătilor.
 
ORGANIZAREA JOCURILOR DE NOROC

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede şi ofiţeri de poliţie din cadrul SICE Teleorman au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Teleorman, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni la regimul jocurilor de noroc prevăzute de art. 23 alin. 1 din O.U.G. 77/2009. În fapt, o persoană ar fi promovat pe contul său de pe o rețea de socializare organizarea de activităţi de jocuri de noroc tip tombolă,fără licenţă.
 
NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti şi ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Prahova – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunea de deţinere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării.
Din cercetări a reieșit că o persoană domiciliat în comuna Bărcănești, sat Românești, județul Prahova, ar deține fără drept la domiciliu o armă neletală supusă autorizării, pe care ar fi utilizat-o în cursul anului 2025, în timp ce se afla în curtea locuinței sale.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi ofiţeri de poliţie din cadrul IGPR – Direcţia arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Bucureşti, precum şi în judeţele Ilfov şi Teleorman într-un dosar penal având ca obiect infracțiunea de deţinere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării.
În actul de sesizare se arată faptul că membrii unei grupări violente dețin la domiciliul acestora arme letale supuse autorizării, deși nu au permis de armă.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte şi ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Dâmboviţa – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunea de deţinere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării.
S-a reţinut faptul că o persoană ar deține fără drept o armă letală, respectiv un pistol achiziționat recent pentru suma de aproximativ 450 de euro, fără a deține autorizațiile legale prevăzute de lege.
           
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara şi ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Hunedoara – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunea de deţinere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării. Din datele obținute în cursul cercetărilor a rezultat că persoana vizată ar deține fără drept, la adresele supuse percheziției, arme letale, respectiv un pistol și o armă de vânătoare.
           
Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii  probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.